PDF《天津天药药业股份有限公司 限制性股票激励计划草案摘要公告》

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20 证券代码:600488 证券简称:天药股份 公告编号:2015-057 天津天药药业股份有限公司 限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股权激励方式:限制性股票. ? 股份来源:公司向激励对象定向发行公司股票. ? 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量不超过

960 万股,占公司总股本的 0.9991%.其中,首次授予限制性股票

864 万股,占公司股本总额的 0.8992%;

预留 授予限制性股票

96 万股,占本次限制性股票授予总量的 10%,占目前 公司总股本的 0.0999%.

一、公司基本情况 天津天药药业股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 )成立于

1999 年12 月1日,系经天津市人民政府津股批(1999)9 号文件批准,由天津 药业集团有限公司作为主发起人, 联合天津新技术产业园区海泰科技投资管理有 限公司、天津市中央药业有限公司、天津达仁堂制药厂、天津市药品包装印刷厂 共同发起设立的股份有限公司. 经中国证监会证监发行字[2001]29 号文核准, 公司于

2001 年5月24 日发行 流通股 4,500 万股,并于

2001 年6月18 日在上海证券交易所挂牌交易. 截至

2015 年9月30 日,公司股本为 960,854,960 股.公司股票简称:天药

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20 股份,股票代码:600488. 公司注册地址:天津市华苑产业区物华道

2 号A座公司法定代表人:王福军 公司类型:股份有限公司(上市) 公司的经营范围:承办中外合资经营、合作生产企业;

技术服务及咨询;

压 力容器设计;

食品添加剂生产;

限分支机构经营:化学原料药、原料药、无菌原 料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关 技术和原辅料生产加工;

限分支机构经营:饲料添加剂生产;

限分支机构经营: 中西制剂药品生产. 本公司属于医药制造业. 本公司的控股股东为天津药业集团有限公司, 本公司的实际控制人为天津市 人民政府国有资产监督管理委员会. 公司

2012 年-2014 年业绩情况: 单位:元;

主要会计数据

2014 年2013 年2012 年 营业收入 1,388,919,008.97 1,480,538,154.28 1,771,265,825.44 归属于上市公司股东的净利润 86,583,922.08 51,925,700.48 108,966,669.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 64,017,501.49 37,303,344.44 94,476,212.75 归属于上市公司股东的净资产 2,374,732,565.98 2,305,367,778.22 2,041,079,390.78 总资产 2,896,799,368.75 3,111,597,724.55 2,807,015,676.10 主要财务指标 2014年2013年2012年 基本每股收益(元/股) 0.090 0.056 0.134 稀释每股收益(元/股) 0.090 0.056 0.134 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.067 0.040 0.116 加权平均净资产收益率(%) 3.70 2.12 5.46 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 2.74 1.60 5.52 公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况:

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20 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 王福军 董事长 2015.12.02 2017.11.14 总经理 2014.11.14 2017.11.14 李静董事 2014.11.14 2017.11.14 王迈董事 2014.11.14 2017.11.14 袁跃华 董事 2015.12.01 2017.11.14 张杰董事、常务副总经理、 技术总监 2014.11.14 2017.11.14 任石岩 董事 2015.12.01 2017.11.14 财务总监 2014.11.14 2017.11.14 周晓苏 独立董事 2014.11.14 2017.11.14 万国华 独立董事 2014.11.14 2017.11.14 赵智文 独立董事 2014.11.14 2017.11.14 翟娈监事会主席 2015.12.02 2017.11.14 张国娟 监事 2014.11.14 2017.11.14 孙亮监事 2015.12.01 2017.11.14 陆强职工监事 2015.11.10 2017.11.14 崔志震 职工监事 2015.11.10 2017.11.14 高占元 副总经理 2015.12.02 2017.11.14 王立峰 副总经理 2015.12.02 2017.11.14 王春丽 董事会秘书 2014.11.14 2017.11.14