PDF《德阳市中嘉实业股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联...》

公告编号:2019-006 证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券 德阳市中嘉实业股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 交易类型 关联交易内容 关联方 预计发生金额 关联担保 关联方为公司短期 银行贷款提供担保 聂森、曲向民、曹秀 惠、袁艺 45,000,000.00 合计 45,000,000.00

(三)表决和审议情况

2019 年4月25 日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》,该议案非关联董事人数不足

3 人,直接提交

2018 年年 度股东大会审议.

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 公告编号:2019-006

二、关联方介绍

(一)关联方介绍 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 聂森 四川省德阳市 自然人 - 曲向民 四川省德阳市 自然人 - 曹秀惠 四川省德阳市 自然人 - 袁艺 四川省德阳市 自然人 -

(二)关联关系

1、聂森为德阳市中嘉实业股份有限公司法人、董事长、股东兼董事.

2、曲向民为德阳市中嘉实业股份有限公司总经理、股东兼董事.

3、袁艺系聂森之妻,袁艺与聂森系夫妻关系,袁艺系公司董监高近亲属,为公司 关联方.

4、曹秀惠系曲向民之妻,曹秀惠与曲向民系夫妻关系,曹秀惠系公司董监高近亲 属,为公司关联方.

三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要,预计公司

2019 年度日常关联交易金额不超过

4500 万元. 预计关联交易主要是公司向中国工商银行、交通银行、农业银行等贷款流动资金、并以 资产作为抵押以及控股股东及关联方为公司提供担保等.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易遵循按照市场定价的原则,定价公允,不存在损害公司及其他股东利 益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2019-006

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所 需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易系公司向银行贷款,以资产作为抵押及控股股东及关联方为公司提供 担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、 业务完整性和独立性无重大影响.

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议. 特此公告. 德阳市中嘉实业股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日