PDF《河北丰源环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-026 证券代码:835621 证券简称:丰源环保 主办券商:广发证券 河北丰源环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八 次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 提名黄银平为公司董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止,自2018 年年度股东大会决议之时起 生效.

任命苏航为公司副总经理, 任职期限自董事会决议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止, 自第二届董事会第八次会议决议之日 起生效. 任命王非为公司财务负责人, 任职期限自董事会决议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止, 自第二届董事会第八次会议决议之 日起生效. 本次会议召开

11 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-026

7 人.会议由苏德水先生主持. 本次董事任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事黄银平持有公司股份 272,000 股,占公司股本的 0.22%.不是失信联合惩戒对象. 被任命副总经理苏航持有公司股份 5,440,000 股, 占公司股本的 4.39%.不是失信联合惩戒对象. 被任命财务负责人王非持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原董事王子龙因个人原因辞职, 根据公司章程有关规定以及公司 的发展需要,控股股东、实际控制人苏德水先生提名黄银平女士为公 司董事. 原副总经理朱永庭先生因个人原因辞职, 根据公司章程有关规定 以及公司的发展需要, 公司董事会聘任苏航先生担任公司副总经理一 职. 原财务负责人肖立刚先生因个人原因辞职, 根据公司章程有关规 定以及公司的发展需要, 公司董事会聘任王非先生担任公司财务负责 人一职.

(四)新任董监高人员履历 黄银平女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经 公告编号:2019-026 济师.1988 年7月至

1997 年5月,历任沧州市外贸公司会计、办公 室主任;

1997 年5月至

2008 年6月,任河北万圣环保科技集团有限 公司董事、副总经理;

2008 年6月至

2017 年1月,任河北丰源环保 科技股份有限公司战略发展部部长;

2017 年2月至今,任江苏恩源 环保科技有限公司董事长. 苏航先生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.2014 年5月至

2014 年9月,任大信会计师事务所审计助理;

2014 年10 月至

2016 年11 月,任信永中和会计师事务所审计专员;

2016 年12 月至

2017 年4月,为自由职业者;

2017 年5月至

2018 年3月,任启迪未 来教育科技(北京)有限公司基金财务经理;

2018 年4月至

2018 年9月,为自由职业者;

2018 年10 月至今,任河北丰源环保科技股份 有限公司总经理助理.现任河北丰源环保科技股份有限公司董事、沧 州圣润控制设备有限公司监事、 北京安沃特科技有限公司执行董事兼 总经理、沧州安沃特科技有限公司执行董事兼总经理. 王非先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历.1996 年11 月至