PDF《河北联冠智能环保设备股份有限公司》

公告编号:2018-016 证券代码:834533 证券简称:联冠智能 主办券商:兴业证券 河北联冠智能环保设备股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开所履行的程序符合《中华 人民共和国公司法》 和 《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》 的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月13 日9时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名新董事候选人的议案》 鉴于公司董事郑晓辉因个人原因向公司提出辞职, 公司董事会提名庞增勋先 生为第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届 满,庞增勋先生不属于失信联合惩戒对象,同时亦符合《公司法》 、 《公司章程》 的要求.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人 《授权委托书》 、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记,公司不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年9月12 日15:00-17:00 公告编号:2018-016

(三)登记地点:河北联冠智能环保设备股份有限公司

四、其他

(一)会议联系方式: 姓名:段世忠 地址:河北省衡水市冀州区大寨工业区

电话:0318-8912908

(二)会议费用:会议会期预计半天,与会股东参会费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事 会第五次会议决议》 . 河北联冠智能环保设备股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日