PDF《江苏图南合金股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-021

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3 证券代码:832729 证券简称:图南股份 主办券商:国泰君安 江苏图南合金股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为江苏图南合金股份有限公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年06 月12 日09 时00 分 结束时间:2017 年06 月12 日11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程. 公告编号:2017-021

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3 本次股东大会的股权登记日为

2017 年06 月09 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:江苏图南合金股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司取得不动产权证书并办理抵押登记的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年06 月12 日08 时00 分

(三)登记地点: 丹阳市吕城镇运河军民西路

1 号

四、其他

(一)会议联系方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议.法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件及 本人身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书办理登记手续.

2、自然人股东应持本人身份证;

自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续. 公告编号:2017-021

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3 通讯地址:丹阳市吕城镇运河军民西路

1 号邮编:212352

电话:0511-86165566 传真:0511-86165938 联系人:万捷

(二)会议费用:会议期间,食宿自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前

10 天提交.

五、备查文件目录

(一)江苏图南合金股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议. 特此公告. 江苏图南合金股份有限公司董事会

2017 年05 月26 日