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东莞市方达再生资源产业股份有限公司

600656 2008 年年度报告 东莞市方达再生资源产业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告

21

十、重要事项.22 十

一、财务报告

36 十

二、 备查文件目录.37 东莞市方达再生资源产业股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 汤剑平 未能出席也未委托其他董事表决.

(三) 北京中兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公 司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人麦校勋、 主管会计工作负责人刘晓锋及会计机构负责人 (会计主管人员) 伍宝清声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 方达资源 公司法定英文名称 DongGuan FangDa Renewable Resources Industry Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写 FDRR 公司法定代表人 麦校勋 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈杰 董事会秘书联系地址 东莞市长安镇乌沙李屋第六经济开发区兴发南路 西四街

1 号 董事会秘书电话 0769-89998656-606 董事会秘书传真 0769-89999656 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 方遒 证券事务代表联系地址 上海市中山北路

1715 号浦发广场 E 座2306 室 证券事务代表电话 021-61398656-8888 证券事务代表传真 021-61398655 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中 小科技企业创业园第

5 栋B314 公司办公地址 东莞市长安镇乌沙李屋第六经济开发区兴发南路 西四街

1 号 公司办公地址邮政编码

523860 公司国际互联网网址 http://www.600656.net 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所ST 方源

600656 S*ST 源药、浙江凤凰 其他有关资料 公司首次注册日期

1988 年10 月21 日 公司首次注册地点 浙江省兰溪市 公司变更注册日期

2001 年3月14 日 东莞市方达再生资源产业股份有限公司

2008 年年度报告

3 2008 年8月5日公司变更注册地点 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路

351 号 广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城中 小科技企业创业园第

5 栋B314 企业法人营业执照注册号