PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年度日常经营性关联交...》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2013-005 陕 陕西 西延 延长 长石 石油 油化 化建 建股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年度 度日 日常 常经 经营 营性 性关 关联 联交 交易 易公 公告 告 重要内容提示: 关联交易主要内容:公司以市场定价的原则,同控股陕西延长石油(集团)有限责任公司(以 下简称"延长集团" )及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币

40 亿元;

日常关联交易对上市公司的影响:公司主要业务来源于和控股股东的关联交易,

2012 年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的 57.

51%;

上述关联交易需提交股东大会审议;

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2013 年3月13 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司

2013 年度日常经营性关联交易的议案》 ,关联董事回避了表决,其中

4 票同意,0 票弃权,0 票 反对,同意的票数占有表决权票数的 100%;

独立董事事前对本交易进行了审核,签署了书面认可意见.五届六次董事会对本议案 进行了审核,独立董事发表了独立意见:独立董事一致认为:本关联交易遵循了公平、合 理的原则,符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交 易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易;

本议案将提交公司

2012 年度股东大会审议,关联股东将回避本议案的表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2013-005

2 公司

2012 年度和关联方签订关联交易合同情况: 关联交 易类别 关联人 上年(前次) 预计金额 上年实际 发生金额 (万元) 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 向关联人提供劳务 延长集团永宁采油厂

40 亿元 115.81 延长集团榆林炼油厂 139.32 延长集团中煤榆林能源化工有 限责任公司 3,960 延长集团榆林炼油厂

75 延长集团兴化化工有限公司 1,290.15 延长集团中煤榆林能源化工有 限责任公司 18,800 延长集团中煤榆林能源化工有 限责任公司 5.40 延长集团中煤榆林能源化工有 限责任公司

30 延长集团油煤新技术开发公司

242 延长集团中煤榆林能源化工有 限责任公司 2,443.62 延长集团榆林煤化有限公司 273.82 延长集团西区采油厂 3,728.48 延长集团兴化化工有限公司 283.16 延长集团定边盐化工筹建处 18,427.99 延长集团定边盐化工筹建处 4,227 延长集团中煤榆林能源化工有 限责任公司 3,915.77 延长集团永坪炼油厂 43.72 延长集团永坪炼油厂 8.98 延长集团永坪炼油厂

45 延长集团永坪炼油厂

45 延长集团永坪炼油厂

385 延长集团永坪炼油厂

13 延长集团延安石化厂

26 延长集团管道运输公司 14.91 延长集团管道运输公司 19.89 延长集团榆林炼油厂 82.5 延长集团管道运输公司 21,220 延长集团管道运输公司 1,825.56 延长集团炼化公司 407.12 延长集团延安能源化工有限公 司51,855.62 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2013-005