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B025 2018年4月21日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-033 宏辉果蔬股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

宏辉果蔬股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年4月20日接到公司 持股5%以上股东陈雁升先生的通知,获悉陈雁升先生将其部分无限售条件流 通股股份质押给广发证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续, 具体事 项如下:

一、股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为第一 大股东 质押股数 ( 万股) 质押开始日 质押到期日 本次质押占其股 份比例 本次质押占公司总 股本比例 陈雁升 否780.00 2018年4月19日2019年4月19日61.98% 5.85%

二、股东股份累计被质押的情况 截止本公告日,陈雁升先生共持有本公司股12,584,104股,占本公司总 股本的9.44%,其中已质押股份7,800,000股,占陈雁升先生持有本公司股份 总数的61.98%,占本公司股份总数的5.85%.

三、其他说明 本次质押主要系股东个人投资需要,陈雁升信用状况良好,具备良好的资 金偿还能力,有足够的风险控制空间,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情 形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素. 若公司股价波动到警 戒比例范围时, 陈雁升将积极采取应对措施, 包括但不限于补充质押或保证 金、提前还款等. 特此公告. 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2018年4月21日 证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-034 宏辉果蔬股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年4月20日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况:

1、出席会议的股东和代理人人数

6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 79,933,627

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 59.9427

(四) 表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式 为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、会议的表决方式和程序均符合 《 公司法》等法律法规和 《 公司章程》 的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人,出席6人;

2、 公司在任监事3人,出席2人;

林育平先生因公出差未出席.

3、 董事会秘书和其他高管的列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 《 2017年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股79,933,627 100.0000