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上海大屯能源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会材料

2014 年9月5日1序号 目录页码 一 上海大屯能源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会有关规定

2 二 上海大屯能源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

3 三 议案 1.

关于投资建设 2*350MW 超临界热电联产机组的议案

5 2. 关于修订公司章程的议案

12 3. 关于修订公司董事会工作规则的议案

18 4. 关于修订公司股东大会议事规则的议案

19 5 关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案

21 2 上海大屯能源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会有关规定 (2014 年9月5日) 为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2014 年第一 次临时股东大会期间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序和 议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 范意见》的有关规定,制定如下规定:

一、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合 法权益,确保正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权 利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大 会的正常秩序.

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记,并 提供书面提纲. 大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问,组织 公司有关人员回答股东提出的问题.

五、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以 任何理由搁置或不予表决.

六、本次大会审议了各项议案后,应对此作出决议.根据公 司章程, 本次股东大会第

2 项议案需由出席会议有表决权股份总 数的三分之二以上通过, 其他议案需由出席会议有表决权股份总 数的二分之一以上通过.

3 上海大屯能源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间. 现场会议时间:2014 年9月5日下午 2:30. 网络投票时间: 2014年9月5日上午9:30~11:30, 下午1:00~ 3:00.

二、会议地点. 上海市杨浦区吉浦路

300 号上海虹杨宾馆

2 楼会议厅.

三、会议的表决方式. 现场投票与网络投票 (上海证券交易所股东大会网络投票系 统)相结合的方式.股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准.

四、会议议程

(一)会议开始

(二)审议议题 1.关于投资建设 2*350MW 超临界热电联产机组的议案;

2.关于修订公司章程的议案;

3.关于修订公司董事会工作规则的议案;

4.关于修订公司股东大会议事规则的议案;

5.关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事

4 的议案.

(三)股东发言和提问

(四)推举监票人

(五)股东和股东代表对议案进行投票表决

(六)现场投票与网络投票表决统计(休会)

(七)见证律师宣读投票表决结果

(八)董事会秘书宣读本次股东大会决议(草案)

(九)见证律师宣读法律意见书

(十)会议结束

5 议案

1 关于投资建设 2*350MW 超临界热电联产机组的议案 各位股东: 为提升公司核心竞争力,调整产业结构,提高抵御煤炭市场 风险的能力,根据国家电力产业发展相关政策,公司拟采取 上 大压小 方式投资建设 2*350MW 超临界热电联产机组.