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1 所持有表决权的股份总数(股) 61,350,600 占公司有表决权股份总数的比例(%) 13.97 ( 三) 会议由公司董事会召集并由董事长任东川先生主持.会议以现场记名投票表决的方式对各项议 案进行表决,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定. ( 四) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议:公司在任董事9人,出席8人,董事蒲鸿先生因外 地出差未出席本次会议;

公司在任监事3人,出席3人;

董事会秘书出席了本次会议.高级管理人员杜曙光、 孙蔚、杨宗伟、鄢光明列席了本次会议.

二、提案审议情况 本次会议审议事项采取记名投票方式投票表决,表决结果如下: 议案 序号 议案内容 赞成票数 (股) 赞成比 例(%) 反对票 数 反对比 例 弃权票 数 弃权比 例 是否通 过1审议 《关于分公司成都迪康制 药公司实施新版GMP改扩建项 目的议案》

61350600 100 是2审议 《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》

61350600 100 是

三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天元( 成都) 律师事务所刘斌律师、张婕律师到场见证,认为公司本次会议的 召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和 《 公司章程》 的规定,表决结果合法、有效.

四、上网公告附件 北京市天元( ........