PDF《江苏江南水务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2018―065 转债代码:113010 转债简称:江南转债 转股代码:191010 转股简称:江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于

2018 年9月6日在公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路

66 号)以现场表决方 式召开.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监 事、高级管理人员列席了会议.会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举龚国贤先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,董事会通过之日 起至第六届董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 各专门委员会组成人员如下: 董事会战略委员会由

3 名成员组成,召集人龚国贤先生,成员:龚国贤先生、 华锋先生、陆庆喜先生. 董事会审计委员会由

3 名成员组成,召集人沙i女士,成员:沙i女士、林红 女士、许剑先生.

2 董事会提名委员会由

3 名成员组成,召集人林红女士,成员:林红女士、卢平 先生、龚国贤先生. 董事会薪酬与考核委员会由

3 名成员组成, 召集人卢平先生, 成员: 卢平先生、 林红女士、许剑先生. 上述各专门委员会成员任期三年,自董事会通过之日起至第六届董事会届满为 止. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任华锋先生为公司总经理,任期三年,董事会通过之日起至第六届董事 会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书,任期三年,董事会通过之日起至第六届 董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生、陆庆喜先生为公司副总经理,任 期三年,董事会通过之日起至第六届董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监,任期三年,董事会通过之日起至第六届 董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表,任期三年,董事会通过之日起至第 六届董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(八)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为了进一步完善公司治理结构,提高企业管理水平和运营效率,结合公司未来