PDF《东软集团股份有限公司 2018 年年度股东大会议程》

1 东软集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 东软集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 时间:2019 年5月22 日 下午

14 时 地点:沈阳市浑南新区新秀街

2 号 东软软件园 会议中心 参加人员: 股东及股东授权代表、 董事会成员、 监事会成员、 高级管理人员、 见证律师等 主持人:刘积仁 会议议案: 非累积投票议案: 1.

2018 年度董事会报告 2.

2018 年年度报告 3.

2018 年度监事会报告 4. 独立董事

2018 年度述职报告 5.

2018 年度财务决算报告 6. 关于

2018 年度利润分配的议案 7. 关于聘请

2019 年度财务审计机构的议案 8. 关于修改公司章程的议案 9. 关于

2019 年度日常关联交易预计情况的议案 10. 关于与大连东软控股有限公司、 沈阳东软系统集成工程有限公司分别签 订日常关联交易协议的议案 11. 关于继续为间接全资子公司―Neusoft Technology Solutions GmbH 提 供银行借款担保额度的议案 12. 关于东软睿驰汽车技术 (上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保 额度和期限调整的议案 累积投票议案: 13. 关于更换监事的议案

2 2018 年度董事会报告、2018 年年度报告 (2019 年5月22 日)

一、报告期内公司整体经营情况 面对复杂艰难的市场格局, 公司继续执行创新与全球化发展策略,以自主知 识资产为核心驱动,以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向,持续 推进业务的积极健康可持续发展.2018 年,公司积极推动业务发展内涵升级, 从面向技术和产品的提供者,向以东软自主 IP 为核心的面向生态系统和应用场 景的经营者转变.在公司内部,提升事业部组织级竞争能力,加强虚拟公司的专 业化能力和经营效率. 公司持续优化人才结构和布局,提升团队的商业价值创造 力,持续探索创新激励机制,不断激发员工创业热情. 报告期内,公司实现营业收入 717,052 万元,同比增长 0.55%;

扣除本公司 原控股子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称 东软望海 )自2017 年12 月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响,同口径下,公司营业收入较上 年同期增长 2.30%;

公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)11,012 万元,同比下降 89.60%;

每股收益 0.09 元,同比下降 89.63%;

扣除非经常性损 益后的净利润 1,118 万元,同比下降 95.27%.如果将报告期内和去年同期同时 扣除沈阳东软医疗系统有限公司 (现更名为东软医疗系统股份有限公司,以下简 称 东软医疗 ) 、东软熙康控股有限公司(以下简称 熙康 ) 、东软望海、东软 睿驰汽车技术(上海)有限公司(以下简称 东软睿驰 ) 、融盛财产保险股份有 限公司(以下简称 融盛财险 )等创新业务公司对公司净利润的影响后,同口 径下,公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降 20.56%. 报告期内,公司整体收入保持增长,利润下降,主要原因包括:

一、2017 年度子公司东软望海引进投资者, 使本公司对其持股比例下降而不再拥有控制权 确认的投资收益以及重新评估剩余股权价值的增值收益等确认非经常性损益 68,787 万元,而2018 年度公司未有类似事项确认的非经常性收益;

二、公司以 原有主营业务为基础和平台,通过软件、技术与垂直行业的深度融合,推动医疗 健康、智能汽车等行业的变革,在 大医疗健康 、 大汽车 等板块构造了东软 医疗、熙康、东软望海、东软睿驰、融盛财险等一批创新公司,基于发展需要, 创新公司持续加大研发和市场投入力度,推动有效的转型和突破,为此,东软望 海、东软睿驰、融盛财险等公司的经营业绩亏损加大,对上市公司业绩构成相应 的负向影响;