PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于山西天然气有限公司向关联...》

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600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2015-046 山西省国新能源股份有限公司 关于山西天然气有限公司向关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重大内容提示: 担保人名称:山西天然气有限公司 被担保人名称:山西压缩天然气集团有限公司 本次担保金额:10,000万元人民币 本公司及下属控股公司目前对外担保总额为2,024,500,200元(上述担保总 额为已签订担保合同总额) ,占公司最近一期经审计净资产的97.06%.

一、担保事宜概述 为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要, 山西压缩天然气集团有限 公司(以下简称"压缩气公司" )拟向山西省国新能源发展集团有限公司(以下 简称"国新能源集团" )申请2亿元委托贷款,由山西天然气有限公司(以下简称 "山西天然气" )按其所持压缩气公司50%股权比例向国新能源集团提供担保,担 保金额为10,000万元人民币.压缩气公司以其相应资产向国新能源集团提供担 保、向山西天然气提供反担保.

二、被担保人介绍

(一)关联关系介绍 压缩气公司成立于2005年8月9日,注册资本30,000万元人民币.其中:国新 能源集团出资15,000万元人民币,占比50%;

山西天然气出资15,000万元人民币, 占比50%.

(二)被担保人基本情况 被担保人:山西压缩天然气集团有限公司 成立时间:2005年8月 注册资本:30,000万元人民币 法定代表人:武京泉 经营范围:山西境内天然气及压缩天然气加气站及管网的投资、经营管理;

天然气技术研究及培训服务咨询服务;

天然气灶具及相关仪器、仪表设备的批发 零售业务;

天然气专业维修及抢修;

压缩天然气车辆油气转换装置的生产、 安装、 调试;

压缩天然气技术开发及相关设备的生产、销售及售后服务;

燃气经营;

润 滑油的储运、配送与销售;

汽车(不含小轿车) 、汽车配件、普通机械设备、矿 山机械设备的销售租赁、维修及售后服务;

长管拖车及CNG钢瓶检测;

展览展示服 务;

化工产品(不含危险品) 、电线电缆、五金交电、钢材、建材(不含木材) 、 日用品的批发零售. (涉及许可的以许可证经营为准) ;

机动车保险、交强险代理 业务;

危险货物运输(2类1项)(有效期至2019年7月20日). (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动). 截至2015年6月30日(未经审计) :压缩气公司资产总额为234,641.41万元, 负债总额为187,656.02万元,净资产为31,117.82万元;

2015年1-6月营业收入为 20,877.36万元,利润总额为203.23万元.

三、董事会意见 2015年9月26日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第二十三次会 议以7票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避,通过了《关于山西天然气有限公司 向关联方提供担保的议案》 ,本议案涉及关联交易,关联方国新能源集团4名董事 回避表决;

本议案尚需提交公司股东大会审议, 关联方国新能源集团需回避表决.

四、独立董事的独立意见 独立董事对上述关联担保事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见, 独立董事同意将该议案提交第七届董事会第二十三次会议审议, 并认为本次山西 天然气就被担保对象的贷款按其持股比例向国新能源集团提供担保不会对公司 的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司及公司股东利益的情 形.同时,公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的相关规定,同意将《关于山西天然气有限公司向关 联方提供担保的议案》提交公司股东大会审议.