PDF《壹创国际》

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2018 半年度报告 壹创国际 NEEQ :

839120 深圳壹创国际设计股份有限公司 Shenzhen FC International Design

2 公司半年度大事记

1、2018 年2月24 日,公司第一届董事会第十四次会议通过设立深圳壹创国际设计股份有 限公司广州分公司,并于

5 月22 日完成工商注册登记手续,取得广州南沙经济技术开发区 行政审批局颁发的营业执照;

2、2018 年5月14 日,2017 年年度股东大会召开并通过对外投资收购深圳市坤禾投资管理 有限公司 (下称 坤禾投资 ) 100%股权的议案, 坤禾投资于

5 月31 日完成工商变更手续;

3、2018 年5月18 日, 深圳市新华医院建设项目 被评为中国十佳医院建筑设计方案,获 得由第

19 届全国医院建设大会组委会颁发的《2018 年中国医院建设奖》;

4、2018 年6月6日公司《ISO9001 质量管理体系认证证书》第一次监审合格.

5、2018 年6月7日,深圳壹创国际设计股份有限公司西安分公司完成工商注册登记手续, 取得西安市工商行政管理局碑林分局颁发的营业执照;

6、2018 年6月25 日,第一届董事会第十六次会议通过对外投资设立控股子公司深圳壹创 科技工程管理有限公司(下称 壹创科技 ) ,并于

7 月3日完成工商注册登记手续,取得 深圳市市场监督管理局颁发的营业执照.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

10

第四节 重要事项

15

第五节 股本变动及股东情况

19

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

35 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、壹创国际、壹创股份 指 深圳壹创国际设计股份有限公司 前海添富 指 前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙),公司 股东 坤禾投资 指 深圳市坤禾投资管理有限公司 壹创科技 指 深圳壹创科技工程管理有限公司 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 业务规则(试行) 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 深圳壹创国际设计股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的 行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元指人民币元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人严定刚、主管会计工作负责人戴旭晖及会计机构负责人(会计主管人员)戴旭晖保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件