PDF《北京京城机电股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

北京京城机电股份有限公司Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0187) 第九届董事会第四次临时会议决议公告 及附属公司自愿清盘 董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 根

2018 年5月8日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司 (以下简称 「公司」 ,连同其附属 公司,称为 「本集团」 ) 第九届董事会 (以下简称 「董事会」 ) 第四次临时会议於

2018 年5月11 日以通 讯形式召开.应出席会议的董事

11 名,实际出席会议的董事

11 名.公司监事、高级管理人员列席 会议.会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定. 本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案:

1、 审议通过公司之控股股东北京京城机电控股有限责任公司 (以下简称「京城机电」 ) 向公司子公 司北京天海工业有限公司 (以下简称「北京天海」 ) 提供过桥贷款不超过人民币 4,500 万元的议 案. 为支持公司发展,公司控股股东京城机电向公司子公司北京天海提供过桥贷款不超过 4,500 万元,为期

15 天,过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行.公司对该项财务 资助无相应抵押或担保.

2 京城机电为公司控股股东,根 《上海证券交易所股票上市规则》 的规定,京城机电为公司的 关联方,故本次事项构成关联交易,根 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务 指引》 的规定,该财务资助事项无需向上海证券交易所申请,符合自行豁免条件,可按照豁免 关联交易的方式进行审议和披露. 关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决,本议案 的有效表决

6 票.同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、 审议通过关於廊坊天海高压容器有限公司 ( 「廊坊天海」 ) 提前解散并进行清算,并授权廊坊天 海董事会厘定后续解散清算事宜的议案. 有关廊坊天海相关资料: 於本公告日,公司持有廊坊天海 86.9542% 股权.自2011 年起,廊坊天海的财务报表纳入公 司合并财务报表围,故廊坊天海为公司非全资附属公司.吴寿宗为廊坊天海股东,持有 13.0458% 股权. 廊坊天海成立於

2007 年3月27 日,位於河北省廊坊市经济技术开发区耀华道

18 号,是由北京 京城机电控股有限公司及韩国吴寿宗先生投资兴建的中外合资企业,注册资本人民币 18,000 万元.2011 年12 月21 日,廊坊天海中方股东股权变更,由 「北京京城机电控股有限责任公司」 变更为 「北京天海工业有限公司」 .2013 年1月8日,经双方股东同意,北京天海单方增资,廊 坊天海新增注册资本人民币 12,141 万元,增资完成后廊坊天海公司注册资本由人民币 18,000 万元增加到人民币 30,141 万元. 廊坊天海目前经营围为设计、生产 B1 无缝气瓶 (仅限钢质无缝气瓶) 和B3 特种气瓶 (仅限汽 车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶) ,销售公司自产产品 (国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) .廊坊天海经营期限:2007年3月27日至2027年3月26 日.