PDF《合肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称 公司 )董事会 严格按照 《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会工作细则》 等有关法律、 法规的规定, 本着对公司和全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻 落实股东大会的各项决议, 勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展,积极有效地发挥了董事会的作用.

现就

2018 年度 董事会工作情况汇报如下:

一、董事会会议召开情况

2018 年度,公司共召开

12 次董事会,具体情况如下: 第三届董事会第十次会议于

2018 年01 月12 日召开,审议并通过了《关于 向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、 《关于向 杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向招商银行股份 有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向中国光大银行股份有限公司 合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济 技术开发区支行申请融资额度的议案》、 《关于向兴业银行股份有限公司合肥分 行申请融资额度的议案》、 《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资 额度的议案》 、 《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国民生 银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向华夏银行股份有限 公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行 申请融资额度的议案》、 《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行 申请融资额度的议案》、 《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 的议案》 、 《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关 于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向中国进出 口银行安徽省分行申请融资额度的议案》、 《关于向平安银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度的议案》、 《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度 的议案》 、 《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关 于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于向浙商银行 股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、 《关于拟参与北京机科国创轻量 化科学研究院有限公司增资的议案》、《召开

2018 年第一次临时股东大会的议 案》. 第三届董事会第十一次会议于

2018 年03 月11 日召开,审议并通过了《关 于拟投资设立控股子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于及其摘要的 议案》、 《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划有关事项的议案》、《召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》. 第三届董事会第十二次会议于

2018 年03 月15 日召开,审议并通过了《关 于开展售后回租融资租赁业务的议案》. 第三届董事会第十三次会议于