PDF《上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司》

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电话:(8621)6053-0289 传真:(8621)6053-0295 二一四年九月 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司 股份转让说明书 i 目录释义.

III

第一章 声明

1

第二章 风险及重大事项提示

2

一、风险

2

第三章 推荐情况.6

第四章 股份挂牌情况

7

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

7

二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量

7

第五章 公司基本情况

10

一、基本情况

10

二、历史沿革

10

三、主要股东情况

14

四、公司员工情况

15

五、公司股权结构

17

六、公司内部组织结构

18

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.19

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

19

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

21

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

22

第七章 公司业务和技术情况

23

一、公司业务情况

23

二、公司的主要产品及特点

24

三、所处行业基本情况

27

四、公司面临的主要竞争状况

37

五、公司的无形资产

40 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司 股份转让说明书 ii

六、核心技术情况

41

七、公司的研究开发情况

41

八、前五名主要供应商及客户情况

42

第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

46

一、未来两年的发展计划

46

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

48

第九章 公司治理.54

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

54

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

55

三、同业竞争情况

56

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

57

五、管理层的诚信情况

57

第十章 公司财务会计信息.59

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

59

二、最近两年及一期的主要财务指标

65

三、报告期利润形成的有关情况

66

四、公司的主要资产情况

70

五、公司最近两年及一期重大债务情况

79

六、报告期股东权益情况

81

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

82

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ......84

九、股利分配政策和最近两年分配情况

84

十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 ......85 第十一章 备查文件目录.88

一、公司章程

88

二、审计报告

88

三、法律意见书

88 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司 股份转让说明书 iii 释义本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本公司、公司 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司及其前 身上海启万建筑装饰工程有限公司 股份公司、启万股份 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司 有限公司 指 上海启万建筑装饰工程有限公司 闵行分公司 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司闵行分 公司 北京分公司 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司北京分 公司 至壹公司 指 上海至壹贸易有限公司 启鑫公司 指 上海启鑫商贸有限公司 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 推荐人、宽石投资 指 上海宽石投资管理有限公司 公司律师 指 上海艾帝尔律师事务所律师 会计师 指 上海锦航会计师事务所有限责任公司会计师 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 报告期 指2012 年度、2013 年度、2014 年1-2 月 最近两年 指2012 年度、2013 年度 本次挂牌 指 公司在上海股权托管交易中心挂牌进行股份转让 的行为 股东会 指 上海启万建筑装饰工程有限公司股东会 股东大会 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司股东大 会 董事会 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 有限公司股东会、执行董事、监事 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 由股份公司创立大会通过的 《上海启万创意建筑装 饰工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《暂行管理办法》 指 《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股 份转让业务暂行管理办法》 《建筑法》 指1997 年1月1日第八届全国人民代表大会常务委 员会第二十八次会议通过,全国人大常委会根据 上海启万创意建筑装饰工程股份有限公司 股份转让说明书 iv