PDF《浙江巨龙管业股份有限公司》

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015―077 浙江巨龙管业股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于

2015 年12 月23 日召开, 会议决议于

2016 年1月8日在公司三楼会议室召开

2016 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议时间:2016 年1月8日(星期五)上午 9:30

5、现场会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司(浙江省金华市婺城区临江工 业园)三楼会议室

6、网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为

2016 年1月8日上午 9:30 至11:30,下午 1:00 至3:00;

通过深圳证券交易互联网投 票的具体时间为

2016 年1月7日下午 3:00 至2016 年1月8日下午 3:00 期间的 任意时间.

7、出席对象: (1)截至

2016 年1月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会.上述股东不能本人亲 自出席股东大会的,可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权 委托书样式附后) . (2)本公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的律师等相关工作人员.

二、会议审议事项 序号 审议事项1关于重大资产重组事项延期复牌的议案

2 关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议的议案 以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过. 详见

2015 年12 月24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告.

三、会议登记方法

1、登记方式: (1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本 人身份证及股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持 法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证. (2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会 议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票 账户卡. (3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印 件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记.

2、登记时间:2016年1月7日上午8:30至11:00,下午2:00至4:00

3、登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

四、参加网络投票的具体操作方法 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2016 年1月8日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00

2、投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票,投票代码:362619;

投票简称:"巨龙投票".

3、在投票当日,"巨龙投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数.