PDF《浙江卫星石化股份有限公司》

浙江卫星石化股份有限公司ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.

,LTD. (浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

2011 年年度报告 股票代码:002648 股票简称:卫星石化 披露日期:2012年4月6日?第1页共140 页 目录?

第一节 重要提示.2

第二节 公司基本情况简介.3

第三节 会计数据和业务数据摘要.6

第四节 股份变动及股东情况.8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14

第六节 公司治理.21

第七节 内部控制.28

第八节 股东大会情况简介.45

第九节 董事会报告.48

第十节 监事会报告.67 第十一节 重要事项

70 第十二节 财务报告

74 第十三节 备查文件目录

140 ? ? 第2页共140 页

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议.

3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,所有董事均已出 席审议本次年度报告的董事会会议.

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司法人代表人马国林先生、主管会计工作负责人王满英女士及会计机构 负责人(会计主管人员)陈蕴玉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. ? 第3页共140 页

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称 法定中文名称:浙江卫星石化股份有限公司 法定英文名称:ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO., LTD. 中文名称缩写:卫星石化 英文名称缩写:SATLPEC

二、公司法定代表人:马国林

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 姓名 沈晓炜 联系地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 电话 0573-82229096 传真 0573-82229088 电子邮箱 [email protected]

四、公司联系方式 注册地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 办公地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 邮政编码:

314004 互联网

网址: www.satlpec.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露媒体 信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 ? 第4页共140 页 登载年度报告

网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 年度报告备置地点:董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:卫星石化 股票代码:

002648

七、其他有关资料 首次注册登记日期:2005年8月3日 注册登记地点:浙江省嘉兴市工商行政管理局 最近一次变更登记日期: 2012年3月20日 营业执照注册号:330400400002711 税务登记号码:33040177826404X 组织机构代码:77826404-X 会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字会计师姓名:蒋晓东、赵忠相 会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号9楼 保荐机构名称:国信证券股份有限公司 保荐机构办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 保荐代表人姓名:赵勇、季诚永

八、公司工商变更登记 根据公司2010年股东大会决议,授权董事会办理公司上市后工商变更相关事 项.公司于2012年3月20日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执 照》,公司注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币,公司类型由股 份有限公司(中外合资,未上市)变更为股份有限公司(中外合资,上市),注 册号为:330400400002711. ? 第5页共140 页 变更后的相关信息如下: 注册登记日期:2005年8月3日 注册登记地点:浙江省工商行政管理局 法定代表人:马国林 注册资本:20,000万元 营业执照注册号:330400400002711 税务登记号码:33040177826404X 组织机构代码:77826404-X 经营范围:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛 酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶(以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品 生产、储存批准证书》生产)、高吸水性树脂、喷水(汽)织机防水浆料、小雪 胶片的生产;