PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会...》

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2019-023 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的修正公告 安徽山河药用辅料股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2019 年4月2日在巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn/)上发布了《关 于召开

2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-015),原披 露内容中有以下内容需予以修正,具体如下: 修正前:

(四)会议召开日期和时间: 2.网络投票时间:2019 年4月23 日至

2018 年4月24 日 修正后:

(四)会议召开日期和时间: 2.网络投票时间:2019 年4月23 日至

2019 年4月24 日 除上述内容进行更正外,原通知中其他内容保持不变.修正后的 股东大会通知请见附件《关于召开

2018 年度股东大会的通知》,由 此给投资者造成的不便深表歉意. 特此公告. 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日附:《关于召开

2018 年度股东大会的通知》修正后全文. 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为

2018 年度股东大会

(二)会议召集人:安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性:公司第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于召开

2018 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》,本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等 的规定.

(四)会议召开日期和时间: 1.现场会议召开时间:2019 年4月24 日(星期三)下午 14:30 2.网络投票时间:2019 年4月23 日至

2019 年4月24 日 其中:通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统进行网络投票 的时间为:2019 年4月24 日上午 9:30~11:

30、下午 13:00~15:00;

通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年4月23 日下午 15:00~2019 年4月24 日下午 15:00 期间的任意时间.

(五)会议召开方式: 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式.

1、现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使 表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准.

(六)股权登记日:2019 年4月18 日(星期四)

(七)会议出席对象 (1)2019 年4月18 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东. 上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以是公司的非股东.(股东大会授权委托书式样见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员.

(八) 会议地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路