PDF《B020》

2012年9月5日 星期三 Disclosure B020 信息披露 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-003 隆鑫通用动力股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

隆鑫通用动力股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第九次会议通知于

2012 年8月24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2012 年9月3日以现场与通讯表决相结合方式 召开. 会议由高勇董事长主持,应到董事

9 人,实到董事5名,董事涂建华委托董事涂明海出席,董事滕 荣松和董事夏保罗均委托董事高勇出席,独立董事韩德云委托独立董事龙勇出席. 会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《 公司章程》 的规定. 会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《 关于增加公司注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会核准,公司首次公开发行股票 8,000 万股,募集资金已经验资机构验 证到位,实收资本已增至人民币80,000 万元,因此,将公司的注册资本由人民币72,000 万元增加至人 民币80,000 万元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过《 关于修订的议案》 因公司已经中国证监会核准首次公开发行股票, 并已在上海证券交易所上市, 为适应公司治理需 要,对《 隆鑫通用动力股份有限公司章程》 进行修订. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 修订后的《 公司章程》 详见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn) .

三、审议通过《 关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 为了提高募集资金使用效率, 公司拟将使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金. 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过《 关于集中使用募集资金的议案》 鉴于隆鑫通用本次IPO募集资金净额人民币4.87亿元, 仅为招股书中披露的募投项目拟投入募集资 金量11.50亿元的42.35%,为便于管理,我司拟将本次IPO募集资金净额在四个募投项目中重新分配,即 集中用于 通用动力机械产品能力提升项目 和 专用发动机项目 ,而 电动摩托车与踏板车项目 和 电动全地形四轮摩托车建设项目 两个项目所需的建设资金将由公司自筹解决. 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审计通过《 关于聘任副总经理的议案》 经公司总经理推荐,董事会拟聘任陈松泉先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满,陈松泉先 生不再担任公司财务总监职务. 陈松泉先生简历: 陈松泉,男,1970年出生,中国国籍.毕业于中国煤炭经济学院会计学专业,高级经济师.曾任重庆通 讯设备有限公司会计. 隆鑫集团审计部部长,隆鑫控股财务总监,隆鑫通用动力股份有限公司财务总监. 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、 审议通过《 关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理推荐,董事会拟聘任现任公司副总会计师王建超先生为财务总监,任期至本届董事会 届满. 王建超先生简历: 王建超,男,1972年出生,中国国籍. 毕业于西安工业学院经济管理专业,曾任中国嘉陵财务科副科 长,上海嘉陵车业有限公司副总经理,重庆隆鑫机车有限公司副总经理,隆鑫通用动力股份有限公司副 总会计师. 表决结果:同意