PDF《上海财安金融服务集团股份有限公司 关于预计2019年度日常...》

公告编号:2019-015

1 证券代码:430656 证券简称:财安金融 主办券商: 国信证券 上海财安金融服务集团股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规 定,上海财安金融服务集团股份有限公司(以下简称"财安金融"或 "公司" )对2019 年的日常性关联交易进行预计,具体情况如下:

一、 关联交易概述 关联交易类型 交易内容 交易对手

2018 年度实际发 生额

2019 年度预计 发生额 委托服务 催收、咨询、人 员等服务费 上海杨浦科创小 额贷款股份有限 公司 283,018.86 元1,000,000 元 委托服务 项目、咨询、尽 调等服务费 上海赞比环保科 技有限公司

0 元2,000,000 元

二、 表决和审议情况

2019 年4月17 日公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通 过《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易》的议案.表决结果: 同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票.回避表决情况:夏佩卫先生、 胡东国为关联董事,回避表决.该议案尚须提交

2018 年年度股东大 会审议.

三、 关联方介绍

(一)关联方的基本情况 公告编号:2019-015

2 (1)上海杨浦科创小额贷款股份有限公司,统一社会信用代码: 9131000068870622XN,成立日期为

2009 年4月27 日,法定代表人: 杨志凡,注册资本:10000 万人民币.公司地址为:上海市杨浦区武 东路

198 号1205 室.公司经营范围为发放贷款及相关的咨询活动. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (2)上海赞比环保科技有限公司,统一社会信用代码: 91310113MA1GNE3KXC,成立日期为

2019 年04 月12 日,法定代表人: 陈春,注册资本:10000 万人民币.公司地址为:上海市宝山区逸仙 路1277 号18 幢1层106-05 室.公司经营范围为从事环保科技、新 能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;

环保设备、智能 设备、环保产品的销售;

会务服务;

普通机电设备安装建设工程专业 施工;

工业产品设计;

城市及道路照明建设工程专业施工;

建筑装饰 装修建设工程设计与施工. 【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动】

(二)关联关系 (1)上海杨浦科创小额贷款股份有限公司 截至

2019 年4月17 日, 公司持有上海杨浦科创小额贷款股份有 限公司(以下简称"杨浦科创" )40%的股权,夏佩卫先生为杨浦科创 董事,胡东国先生为杨浦科创董事长,不存在其它关系. (2)上海赞比环保科技有限公司 截至

2019 年4月17 日, 公司控股子公司上海央地智慧股权投资 基金管理有限公司持有上海赞比环保科技有限公司 8%的股权及上海 公告编号:2019-015

3 赞比环保科技有限公司法定代表人陈春先生为财安金融的董事会秘 书,不存在其他关系.

四、 定价的依据及公允性 上述关联交易系按照市场交易价格确定,公平合理,不存在损害 公司及其他股东利益的行为.

五、 关联交易协议签署情况 (1) 在预计的

2019 年度日常性关联交易范围内公司将与上海杨 浦科创小额贷款股份有限公司签订相应服务合同书. (2) 在预计的