PDF《福建三钢闽光股份有限公司》

福建三钢闽光股份有限公司 (Sansteel MinGuang Co.

,Ltd.,Fujian)

2007 年年度报告 董事长 卫才清

2008 年3月21 日目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况简介

2

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

第六节 公司治理结构

14

第七节 股东大会情况简介

19

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

42

第十节 重要事项

44 第十一节 财务报告

52 第十二节 备查文件目录

113 福建三钢闽光股份有限公司年度报告

2007 第1页

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 公司董事长兼总经理卫才清先生、 副总经理兼主管会计工作负责人柳年先 生及财务负责人颜金松先生,声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告. Sansteel MinGuang Co.,Ltd., Fujian ANNUAL REPORT

2007 第2页

第二节 公司基本情况简介

一、法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:福建三钢闽光股份有限公司 中文名称缩写:三钢闽光 公司法定英文名称:Sansteel MinGuang CO., LTD.,Fujian 英文名称缩写:SANGANG MINGUANG

二、公司法定代表人:卫才清

三、董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书:柳年联系

电话:0598-8205158 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:邱吉荣 联系

电话:0598-8205188 电子信箱:[email protected] 联系地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路 邮政编码:365000 联系传真:0598-8205013

四、注册地址,办公地址及邮政编码,互联网网址,电子信箱 公司注册地址及办公地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路 邮政编码:365000 公司国际互联网

网址:www.sgmg.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、选定的中国证监会指定报纸,指定互联网网址,年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸:《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点:福建三钢闽光股份有限公司证券投资部

六、股票上市证券交易所,股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:三钢闽光 股票代码:002110

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点:2001年12月26日,福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:350000100009562 税务登记号码:350402733617489 公司聘请的会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街27号投资广场A12层1201-1204室福建三钢闽光股份有限公司年度报告

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八、释义: 在本年度报告中除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、三钢闽光 指福建三钢闽光股份有限公司 三钢集团 指福建省三钢(集团)有限责任公司 董事会 指福建三钢闽光股份有限公司董事会 监事会 指福建三钢闽光股份有限公司监事会 股东大会 指福建三钢闽光股份有限公司股东大会 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 公司章程、章程 指福建三钢闽光股份有限公司公司公司章程 福建监管局 指中国证券监督管理委员会福建监管局 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 天健华证中洲 指天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 保荐人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 高线二厂 指本公司的二级单位高速线材轧钢二厂 钢松公司 指本公司子公司福建三钢钢松有限公司 Sansteel MinGuang Co.,Ltd., Fujian ANNUAL REPORT