PDF《北京高新利华科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2016-016

1 证券代码:836139 证券简称:高新利华 主办券商:财通证券 北京高新利华科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年8月24 日

2、会议召开地点:北京市通州区中关村科技园通州园光机电一 体化产业基地兴光三街

1 号公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:杨大奎

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开、 议案审议程序符合 《公司法》 、 《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 30,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-016

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二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向杨大奎先生收购其持有的大庆高新利华 环保科技有限公司 65%的股权暨关联交易的议案》 1.议案内容 同意公司向杨大奎先生收购其持有的大庆高新利华环保科技有 限公司 65%的股权.大庆高新利华环保科技有限公司注册资金

2000 万元,杨大奎先生出资

1300 万元,占注册资金的 65%.公司收购完 成后, 北京高新利华科技股份有限公司拥有大庆高新利华环保科技有 限公司 65%的股权,拥有控制支配权. 2.议案表决结果: 同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司《章程》规定,股东大会在审议关联交易事项时,关联 股东应当回避.故公司全部股东均应回避.经全体股东协商一致,全 体股东均参与此次关联交易事项审议,且有权投票表决.

(二) 审议通过《公司拟向北京银行金运支行申请流动资金授信 并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容 同意公司向北京银行金运支行申请不超过人民币

2000 万元的 流动资金授信额度,授信总额度最终以银行实际审批的 授信额度为 公告编号:2016-016

3 准,在实际授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行信贷.上述 授信需要公司共同实际控制人杨大奎、刘纪安及杨文娟、董事张谦温 提供关联担保. 2.议案表决结果: 同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司《章程》规定,股东大会在审议关联交易事项时,关联股 东应当回避.故公司全部股东均应回避.经全体股东协商一致,全体 股东均参与此次关联交易事项审议,且有权投票表决.

四、备查文件目录 经与会股东签字确认《北京高新利华科技股份有限公司

2016 年第五 次股东大会决议》 北京高新利华科技股份有限公司 董事会

2016 年8月24 日