PDF《公司资料 2》

公司资料

2 主席报告书

4 财务摘要

7 董事及高级管理层履历

8 管理层讨论及分析

13 董事会报告书

19 企业管治报告

32 独立核数师报告

46 综合全面收益表

48 综合财务状况表

49 综合权益变动表

51 综合现金流量表

52 财务报表附注

54 释义

127 目录董事会 执行董事 陆致成先生 (主席) (於二零一四年八月二十五日获委任) 樊邦弘先生 王良海先生 (於二零一四年八月二十五日获委任) 谢汉良先生 (於二零一四年八月二十五日获委任) 潘晋先生 (於二零一四年八月二十五日获委任) 非执行董事 刘卫东先生 (於二零一四年八月二十五日获委任) 独立非执行董事 范仁达先生 (於二零一四年八月二十五日获委任) 刘天民先生 (於二零一四年八月二十五日获委任) 李明绮女士 (於二零一四年八月二十五日获委任) 审核委员会 李明绮女士 (主席) 刘天民先生 范仁达先生 薪酬委员会 刘天民先生 (主席) 陆致成先生 范仁达先生 李明绮女士 提名委员会 陆致成先生 (主席) 范仁达先生 刘天民先生 李明绮女士 监控及合规委员会 范仁达先生 (主席) 潘晋先生 刘天民先生 李明绮女士 法定代表 谢汉良先生 陈璋先生 公司秘书 陈璋先生 香港股份过户登记处分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 核数师 毕马威会计师事务所 同方友友控股有限公司? 二零一四年年度报告??

2 律师 (香港法律) 奥睿律师事务所 香港 皇后大道中15号 置地广场 告罗士打大厦43楼 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司鹤山支行 台新国际商业银行香港分行 中国光大银行股份有限公司江门分行 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点 香港中环 夏悫道12号 美国银行中心 806-810室 主要股份过户登记处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 公司网址 www.neo-neon.com 股份代号

1868 3?? 同方友友控股有限公司? 二零一四年年度报告 尊敬的各位股东: 本人荣幸地向股东提呈同方友友控股有限公司 ( 「本公司」 或 「同方友友」 ) 及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截止二 零一四年十二月三十一日止九个月年度之报告. 同方股份认购本公司股份 二零一四年三月十九日,本公司与同方股份有限公司 ( 「同方股份」或 「清华同方」 )之间接全资附属公司清 华同方节能控股有限公司 ( 「同方节能控股」 ) 签署发行新股认购协议,内容有关同方节能控股以每股0.90港 元的认购价认购 ( 「认购」 ) 1,000,000,000股股份之事项.二零一四年八月一日该认购完成. 其后,同方节能控股於二零一四年八月八日在联交所公告提出之强制性无条件现金要约以收购本公司之所 有已发行股份及未行使购股权,及於二零一四年九月二十二日联合公告确认同方节能控股已取得股份要约 项下692,690股股份.截止本报告日期,同方节能控股共持有本公司1,000,692,690股股份,持股比例为 51.6%. 同方股份为一间在上海交易所上市的高科技企业,股份代码为600100.同方股份的主要股东为清华控股有 限公司,其为清华大学的全资附属公司.同方股份的主要业务处於十二大核心领域,包括计算机、平板电 脑、多媒体电视、数字城市、物联网应用、微电子、知识网路、数字通讯及装备、安防系统、半导体与照 明、环境保护及节能.同方股份位列中国科技百强及中国电子信息百强. 同方股份认购本公司股份,有助於本公司做大做强LED照明业务,其拥有强大的上游LED芯片和晶圆的制造 能力 (基於其59台MOCVD设备) ,与本公司相关生产设备可以有机地整合在一起.此外,同方股份在相关 应用行业拥有雄厚的技术实力和销售网络,如多媒体电视行业、计算机行业、智能建筑行业和节能行业. 结合本公司实力强劲的LED照明产品开发、生产和国际行销渠道,必将产生良好的协同效应,特别是LED智 能照明领域.同时,通过实施同方股份规化的管理模式,有助於加强本集团的企业管理,为本集团未来 的业务架构多元化带来更大的空间. 业务回顾与展望 如果说白炽灯照亮了20世纪,那麽LED会照亮21世纪. 近年来,随着LED技术产品逐渐成熟完善,LED产品性价比越来越高,消费者对LED的了解和信心在不断的 增加,LED市场需求爆发性增长,全球照明产业已经进入一个LED照明领跑的新时代;