PDF《贵州钢绳股份有限公司》

公司聘请的律师.

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》 所规定的股东大会的职权.

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表决权 股份的数额行使表决权,每一股享有一票表决权.

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票.股 东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权.同 一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准.

3、本次股东大会审议十二项议案,除第三项议案外,其余均为普通 决议事项,应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之

2018 年年度股东大会会议资料

5 一以上通过方为有效. 第三项议案《公司2018年度利润分配预案》应当经出席股东大会的股 东所持表决权的2/3以上通过.

4、本次会议采用记名投票表决方式,股东或股东委托代理人在审议 各项议案后, 现场表决在表决票中每项议案 表决 栏内的 同意 、 反对 、 弃权 三项里任选一项,并以打上 √ 表示,未填、错填或未进行投票表 决,则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权 在统计表决结果时作 弃权 处理. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见公司关 于召开2018年年度股东大会的通知(2019-011号公告).

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设计票人两名, 由股东代表担任.律师、总监票人和计票人负责收集表决票,统计表决结 果,并在《股东大会表决结果》上签名.

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过.

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故退 场.

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利, 如有质询、 意见或建议, 请于会前填写 股东发言登记表 , 送交证券部登记,并按登记的编号依次进行发言.

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言.每一位股东或股 东委托代理人发言次数不得超过两次.第一次发言的时间原则上不得超过

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6 十分钟,第二次不得超过五分钟.未经大会主持人同意,每一位股东不得 多次发言或延长发言时间.临时需要发言的股东或股东委托代理人,经主 持人同意后可进行提问.发言时应先报告所持的股份数额.

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好 表决权.

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中 回答股东或股东委托代理人提出的问题,回答问题总时间宜在20分钟以内.

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证.

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7 2018 年年度股东大会 会议议案之一 贵州钢绳股份有限公司

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