PDF《四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议...》

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3 证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-027 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

四川明星电力股份有限公司于

2018 年7月2日以电子邮件的方 式向董事、 监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十九次 会议的通知和会议资料,第十届董事会第二十九次会议于

2018 年7月6日在公司召开.9 名董事全部出席了会议,其中,董事蒋毅委托 董事长秦怀平出席并行使表决权, 董事赵雄翔委托董事向道泉出席并 行使表决权.公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开 符合《公司法》 、公司《章程》的有关规定.会议由秦怀平董事长主 持,审议并通过了以下议案.

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 根据秦怀平董事长提名,经董事会提名委员会资格审查,会议聘 任雷斌为公司董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致. 公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见公司发布于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证2/3券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力 股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》 .

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 . 会议同意公司对输配电线路、 变电设备等六类固定资产预计使用 年限的会计估计进行变更,自2018 年4月1日起执行.折旧方法仍 采用平均年限法,预计净残值率仍为 5%.本次会计估计变更采用未 来适用法进行会计处理,不进行追溯调整.预计对

2018 年至

2020 年 财务报表项目影响如下: 单位:万元 项目

2018 年2019 年2020 年 净利润 -3,557.34 -3,964.81 -3,812.15 总资产 -4,185.11 -4,664.48 -4,484.88 净资产 -3,557.34 -3,964.81 -3,812.15 备注: 2018年"总资产""净资产"为会计估计变更起始年度影响金额, 2019年和2020年"总 资产""净资产"为增量金额. 会议认为, 本次会计估计变更能使固定资产折旧年限与其实际使 用寿命更加接近,能为投资者提供更真实、更可靠的会计信息,符合 《企业会计准则第

28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定. 公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见公司发布于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证 券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力 股份有限公司关于会计估计变更的公告》 .

三、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》 .

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3 会议同意公司和全资子公司对部分已丧失功能、无法继续使用, 且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置. 该批固定资产为公司 所属

1 辆奥迪牌轿车, 以及全资子公司遂宁市明星酒店有限公司所属 中央空调系统部分设备.2018 年6月30 日,该批固定资产原值 2,329,778.55 元, 累计折旧 2,213,289.62 元, 资产净值 116,488.93 元, 未计提减值准备,资产净额 116,488.93 元. 报废处置该批固定资产,预计将减少母公司当期利润总额 30,748.93 元,减少合并财务报表当期利润总额 116,488.93 元.上述 影响金额未预计残值收入,未考虑后期折旧费用及相关税费等. 会议认为,本次固定资产报废处置符合公司的实际情况,有利于 更加真实地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加可靠、准 确的会计信息. 公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见. 表决结果:同意