PDF《陕西煤业股份有限公司 日常关联交易公告》

1 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示 ? 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议 ? 日常关联交易对上市公司的影响 各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;

日 常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;

公司与控股 股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性 产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖. ? 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司(以下简称 公司 或 陕西煤业 )于2014 年4月24 日召开第二届董事会年第八次会议,审议并以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通 过了 《关于公司

2013 年度日常关联交易实际发生情况及

2014 年度日常关联交易情况 预计的议案》 ,同意将该议案提交公司

2013 年度股东大会审议.在对该议案进行表决 时,关联董事华炜、杨照乾、宋老虎和李向东已回避表决. 此项日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认 可,董事会审议上述关联交易议案时,公司独立董事发表意见如下:

1、公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定 及公司章程的规定. 证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2014-013

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2、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称 陕煤化集团 )及其下属 企业各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程 中进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交 易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益. 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核,并发表意见如下:公司

2013 年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则,不存在损害股东利益的情况.公司2014 年度的日常关联交易预计情况符合客观实际. 此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议, 关联股东陕煤化集团将在股东大 会上对此议案回避表决.

(二) 2013年度日常关联交易的预计和执行情况 执行依据 关联交易类别

2013 年度预计 金额(万元)

2013 年度实际 发生金额(万元) 《产品及服务互供协 议》 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 采购材料和设备 98,520.00 74,033.69 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 销售材料和设备 65,600.00 8,291.55 本公司接受陕煤化集团或其下属相关关联企 业提供工程劳务 199,790.00 147,176.90 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 提供工程劳务 23,000.00 4,999.38 本公司接受陕煤化集团或其下属相关关联企 业提供综合服务 59,456.00 50,466.44 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 提供综合服务 5,960.00 4,791.34 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 租赁房屋和土地 3,930.00 3,173.18 《煤炭委托代理销售 协议》 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 提供煤炭代理销售服务 5,593.50 430.42 《煤炭销售协议》 本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业 销售煤炭产品 844,730.00 701,349.16