PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2018-005

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2 证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:网信证券 贵州火焰山电器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邓正刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共1人,持 有表决权的股份 500,000 股,占公司股份总数的 2.50%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序. 公告编号:2018-005

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(一)审议通过《关于贵州火焰山电器股份有限公司将部分土 地使用权转让给邓正刚的议案》 1.议案内容 将公司土地黔(2017)遵义市播州区不动产证第

0020978 号;

宗 地面积

2425 O的土地使用权, 以2652756 元价格转让给邓正刚先生. 2.议案表决结果: 同意股数 500,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东邓正刚先生、邓飞先生、贵州兴正实业有限公司回避此 项议案表决

三、备查文件目录 经与会股东及记录人签字确认的 《2018 年第一次临时股东大会决议》 贵州火焰山电器股份有限公司 董事会

2018 年4月19 日