PDF《河北承德露露股份有限公司》

8 号) 办公地址的邮政编码

067000 公司网址 http://www.lolo.com.cn 电子信箱 lolo@lolo.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新国 王金红 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 电话 0314-2128181 0314-2059888 传真 0314-2128181 0314-2059100 电子信箱 wxg@lolo.com.cn wjh@lolo.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 河北承德露露股份有限公司办公室

四、注册变更情况 组织机构代码 91130000601268264C 历次控股股东的变更情况(如有) 本公司是由露露集团有限责任公司独家发起, 采取募集方式设立的,其中:国家股 本8,050 万元, 社会公众股本 3,500 万元, 公司总股本是 11,550 万元. 本公司于

1997 河北承德露露股份有限公司

2018 年年度报告全文

6 年10 月17 日在河北省工商局依法注册登记后,正式成立.根据中国证监会证监发 字(1997)431 号和证监发字(1997)432 号文件批准,公司股票于

1997 年11 月13 日在深圳证券交易所上市.

2003 年1月14 日露露集团有限责任公司与深圳万向投 资有限公司签订的《股权转让协议书》获财政部财企(2003)18 号文批准.露露集 团有限责任公司将其持有的本公司 6,740.5 万股国家股, 转让给万向集团深圳市万向 投资有限公司,并于

2003 年1月27 日办理了过户登记手续.过户后,露露集团有 限责任公司继续持有本公司国家股 10,084.5 万股,占公司总股本的 38.9%,仍为公司 第一大股东,深圳市万向投资有限公司持有本公司 6,740.5 万股社会法人股,占公司 总股本 26%,为本公司第二大股东.

2004 年5月11 日, 深圳市万向投资有限公司更名为深圳通联投资有限公司,又于2004 年9月22 日又变更为通联资本控股有限公司.深圳通联投资有限公司与万 向三农有限公司于

2004 年6月27 日签署《股份转让协议》 ,以协议转让的方式,出 让深圳通联投资有限公司所持有的承德露露的 67,405,000 股社会法人股,占承德露 露总股本的 26%,并于

2004 年7月1日办理了过户登记手续.过户后,露露集团有 限责任公司继续持有本公司国家股 10,084.5 万股,占公司总股本的 38.9%,仍为公司 第一大股东,万向三农有限公司持有本公司 6,740.5 万股社会法人股,占公司总股本 26%,为本公司第二大股东.

2006 年4月3日公司召开的

2006 年度第一次临时股东大会审议通过了 《定向回 购国家股议案》 ,即:公司定向回购并注销第一大股东露露集团有限责任公司持有的 本公司全部国家股 121,014,000 股,占公司总股本的 38.90%.定向回购后,公司股 份结构发生变化,露露集团不再持有公司股份,万向三农有限公司持有公司 42.55% 的股份, 成为公司的第一大股东即控股股东. 公司总股本由 31,110 万元变为 19,008.6 万元.

2006 年4月10 日, 公司召开相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案, 并以

2006 年6月6日为股权登记日实施了股权分置改革方案.股权分置改革后,公 司股份总数未发生变化,但股本结构发生了重大变化.股权分置改革方案实施前, 非流通股股份为 80,886,000 股,占公司总股本的 42.55%,流通股股份为 109,200,000 股,占公司总股本的 57.45%.股权分置改革方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为 109,200,000 股,占公司总股本的 57.45%,有限售条件的 股份为 80,886,000 股,占公司总股本的 42.55%.