PDF《公司代码：600897 公司简称：厦门》

2018 年年度报告

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157 公司代码:600897 公司简称:厦门空港 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

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157 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人汪晓林、主管会计工作负责人张波及会计机构负责人(会计主管人员)陈金珍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2019年4月24日召开的公司第八届董事会第十二次会议研究, 2018年公司利润分配预案建 议为:以2018年12月31日的总股本29,781万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.80元( 含税),派发现金股利共计381,196,800.00元.公司2018年不进行资本公积金转增股本.本利润 分配预案须提交公司年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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157 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.43

第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.157

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司/本公司 指 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 张波

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱昭 洪晓新 联系地址 元翔(厦门)国际航空港股份有 限公司办公楼(高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区) 元翔(厦门)国际航空港股份有 限公司办公楼(高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区) 电话 0592-5706078 0592-5706078 传真 0592-5730699 0592-5730699 电子信箱 [email protected] [email protected]