PDF《长春燃气股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(二)对外担保及资金占用情况 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也 不存在与 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》规定相违背的情形. 公司未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保.

(三)关于公司利润分配预案的独立意见

2017 年公司利润分配预案为:按2017 年底总股本 609,030,684 股为基数, 每10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,预计分配 30,451,534.20 元. 公司利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、 公司持续发展及全体股东的长 远利益等因素,充分保护中小股东权益,更有利于公司的持续稳定健康发展,符合《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金分红》的有关规定.

(四)公司信息披露情况

2018 年度,公司能够严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性 文件和《公司章程》相关规定.我们认为公司能够按照以上法律法规规范信息披 露行为,保证所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,切实维护公司股东 特别是中小股东的合法权益.

(五)内部控制执行情况 我们通过对公司内部控制评价报告的认真审核, 认为公司已建立了较为完善 的内部控制制度体系并能得到有效执行;

公司内部控制的自我评价报告内容真实、 客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况. 未发现公司内部控制存在重大 缺陷.

四、总体评价和建议

2018 年度, 在公司董事会、 高级管理人员和相关人员给予的配合和支持下, 我们勤勉尽责地认真履行法律、法规和《公司章程》 、 《独立董事工作制度》赋予 的职责和义务, 为促进公司董事会决策的科学性和公正性,充分发挥独立董事的 积极作用,切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益.

2019 年,我们将继续严格恪守相关法律法规,坚持独立、客观、审慎的原 则,勤勉尽职,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强学习,提高 专业水平和决策能力, 秉承谨慎、 勤勉、 忠实的原则, 维护公司全体股东的利益, 保护中小股东的合法权益,为公司的可持续发展提供合理化建议. 以上述职,需经公司

2018 年度股东大会审议通过. 长春燃气股份有限公司独立董事 杜婕 王哲 王国起 杨永慧

2019 年4月23 日 (本页无正文,为《长春燃气股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》 签署页) 独立董事: 杜婕王哲任建春 杨永慧

2019 年4月23 日