PDF《黑河金禾农业科技股份有限公司》

公告编号:2017-033

1 证券代码:835858 证券简称:金禾股份 主办券商:东莞证券 黑河金禾农业科技股份有限公司 关于追认

2017 年一季度关联方资金往来的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易

2016 年10 月17 日,本公司与爱辉区新发展粮食种植专业合 作社(以下简称"新发展合作社")于黑河市签订协议,委托新发展 合作社组织农民收购玉米并代为支付粮款.

(二)关联方关系概述 新发展合作社法定代表人仲卫好是公司控股股东、 实际控制人李 明刚配偶的父亲, 公司委托新发展合作社代为支付粮款构成经营性关 联方资金往来.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十七次会议于

2017 年5月16 日审议通过 《关于追认关联方资金往来的议案》 , 关联董事李明刚回避表决议案, 本议案尚需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-033

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 爱辉区新发展粮食种植 专业合作社 黑河市四嘉子乡 小乌斯力村

1 组 农民专业合作 社 仲卫好

(二)关联关系 新发展合作社法定代表人仲卫好是公司控股股东、 实际控制人李 明刚配偶的父亲, 公司委托新发展合作社代为支付粮款构成经营性关 联方资金往来.

三、交易协议的主要内容 公司由于经营需求,公司于

2016 年10 月17 日与爱辉区新发展 粮食种植专业合作社签订玉米委托收购合同,合同编号为HHJH-2016-008,并于

2016 年10 月22 日签订此合同补充协议.

2016 年所签订的玉米委托收购合同内容为:委托爱辉区新发展 粮食种植专业合作社收购潮粮玉米,并代付粮款,计划收购潮粮玉米 80,000 吨,合同有效期自

2016 年10 月20 日至

2017 年6月30 日, 合同所涉及的

2016 年资金往来情况已于

2017 年4月18 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披 露(公告编号:2017-022),2017 年关联方资金往来的发生额为 17,570,800.00 元. 截止

2017 年3月31 日,合同已履行完毕. 公告编号:2017-033

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司委托关联方组织农民收购玉米并代为支付粮款的行为是以 自愿、公平的原则进行,不会损害公司和其他非关联股东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与爱辉区新发展合作社签署玉米委托收购合同, 委托新发展 合作社代为组织附近农户将手中的玉米卖给金禾股份, 能够保证金禾 股份按期、按质完成每年的收购任务,上述关联方资金往来是公司业 务发展及经营正常所需要,具有合理性和必要性.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司委托新发展合作社代为支付粮款的关联方资金往来是公司 业务规则及经营的正常所需,未发生关联方利益输送、不存在关联方 资金占用、损害其他股东的合法权益及存在违背承诺等事项,有利于 公司经营,对公司发展起到积极作用.