PDF《公司代码：603937 公司简称：丽岛》

2018 年年度报告

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169 公司代码:603937 公司简称:丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司

2018 年年度报告

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169 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人蔡征国、 主管会计工作负责人张金及会计机构负责人 (会计主管人员) 陈涛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会提议, 拟以2018年12月31日公司总股本208,880,000股为 基数,向全体股东每10股派发现金0.8元(含税) ,合计派发现金股利16,710,400.00元.实施上述 分配后,公司剩余可供分配利润413,894,885.56元结转到以后年度.该预案已经公司第三届董事 会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅报告中 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析.

十、 其他 √适用 不适用 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入所致.

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169 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.16

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.62

第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.168

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、股份公司、公司、丽岛新材 指 江苏丽岛新材料股份有限公司 上海分公司 指 江苏丽岛新材料股份有限公司上海分公司 肇庆丽岛 指 肇庆丽岛新材料科技有限公司 上交所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 股东大会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 江阴安益 指 江阴安益股权投资企业(有限合伙) 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 武进红土 指 常州武进红土创业投资有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司(常州分行) 国联证券 指 国联证券股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司南京分行 辊涂 指 以涂装辊作为涂料的载体,涂料在涂装辊表面 形成一定厚度的湿膜,借助涂装辊在转动过程 中与被涂物接触,将涂料涂覆在被涂物的涂装 方法 彩涂铝、彩涂铝材、彩色涂层铝材 指 将一定类型的铝材经过辊涂、喷涂等处理后, 表面涂层呈现不同颜色、不同功能,后经烘烤 固化而制成的铝材产品 功能型铝材 指 根据应用领域的不同,一定类型的铝材涂覆特 定功能的涂料复合而成的具有特定功能的铝 材产品 铝基复合材料 指 以铝板作为基材的复合型板材 槽罐车 指 车体呈罐形的运输车辆,用来装运各种液体、