PDF《Disclosure 信息披露》

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四、注意事项 ( 一)拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效 身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场. ( 二)参加会议的股东住宿费和交通费自理. ( 三)股东授权委托书附后.

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届董事会第六次会议决议;

3、第五届监事会第二次会议决议;

4、第五届监事会第四次会议决议. 特此公告 沈阳金山能源股份有限公司 董事会 二O一三年六月八日 附 授权委托书 本人/本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2012年 年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权. 本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决. 议案序 号 议案内容 同意 反对 弃权

1 董事会2012年度工作报告

2 监事会2012年度工作报告

3 2012年年度财务决算的报告

4 2012年年度报告及报告摘要

5 关于2012年度利润分配预案的议案

6 关于续聘公司2013年度审计机构的议案

7 关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案

8 独立董事2012年度述职报告

9 关于《 公司内部控制的自我评估报告》 的议案

10 关于《 公司履行社会责任报告》 的议案

11 关于公司为子公司2013年提供贷款担保的议案

12 关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案

13 关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案 备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项下的方格内选择一项用 √ 明确授意受托人 投票. 委托人 ( 签字或盖章): 受托人 ( 签字): 委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号 ( 营业执照注册号): 委托人股东账号: 委托日期: 受托日期: 股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2013-014 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第五届董事会第二十二次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第 二十二次会议的通知.2013年6月7日,公........