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股票简称:合肥三洋 股票代码:

600983 公告编号:2014-038 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年11月5日在公司五楼会议室召 开.本次会议应到董事11人,实到董事7人,董事渡边学、森本俊哉分别书面委托独立董事李惠阳代为出席会 议并表决,董事佐藤敦、桶谷主税分别书面委托独立董事于水代为出席会议并表决.会议由董事长金友华主 持,公司监事及部分高管人员列席了会议.本次会议符合 《 中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定.会议通过了如下决议:

一、审议通过了 《 关于变更公司名称和证券简称的议案》 公司名称拟变更为:惠而浦 ( 中国)股份有限公司;

证券简称拟变更为:惠而浦. 公司名称变更需经工商部门核准登记,公司证券简称变更需经上海证券交易所同意,授权公司董事会、 董事长或其授权人士根据有关部门审核意见进行适当调整. 表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过了 《 关于增补董事的议案》 鉴于: 近日公司独立董事李惠阳先生因连任时间超过6年申请辞去公司独立董事职务, 公司董事渡边 学、森本俊哉、佐藤敦、桶谷主税、张拥军、杨仁标以及独立董事于水因工作需要申请辞去公司董事职务.鉴 于古继宝、李惠阳、于水三名独立董事的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名,且低于董事会成员人数 的三分之一;

同时上述董事 ( 包括独立董事)辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,在此期间,上 述董事将继续履行其董事 ( 包括独立董事)职责. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 合肥荣事达三洋电器股份有限公司提名、 薪酬与考核委员会实施细 则》的规定,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查提名:

1、同意提名Arnab Bagchi为董事候选人. Arnab Bagchi简历:男,1994于印度Calcutta大学会计学专业,本科专业,注册会计师.2001年任惠而浦公 司・印度财务总监 ,2005年任印度百胜餐饮集团南亚次大陆首席财务官,2006 年惠而浦公司 ・ 中国任中国 以及北亚财务总监,2009 -2011年任惠而浦公司 ・ 美国高级财务总监,美国商业运营,NAR,2011至今任惠而 浦公司副总裁以及北亚区首席财务官 . 表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议.

2、同意提名Dave Shellito为董事候选人. Dave Shellito简历:男,1988年毕业于Bowling Green 州立大学,工商管理硕士 .1984-2014历任惠而浦 公司全球质量总监、北美市场总监、 ( 外派)欧洲客户服务副总裁、全球产品发展副总裁,现任中国技术并购 负责人. 表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议.

3、同意提名Gianluca Castelletti为董事候选人. Gianluca Castelletti简历:男,1997年毕业于意大利Politecnico di Milano大学,商务管理,工程本科.2005 年起历任Whirlpool 惠而浦 EMEA织物护理采购总监,采购、压缩机以及冷却系统全球总监,亚洲国际采购 以及国际压缩机以及冷却系统高级总监,中国采购以及全球成品采购副总裁, 现任中国采购以及全球成品 采购负责人 . 表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票. 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议.