PDF《成都旭光电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要》

1998 年6月24 日 对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询;

信息应用软件、硬 件开发、系统集成、网络工程;

制造:电子元器件,钣金件,日用 电器及配件,汽车模具及零配件;

国内商业、物资供销业(不含国 家政策规定的专控、专营项目);

自营和代理各类商品和技术的进 出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;

从事 生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务;

种植和销 售新优植物(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项 目). 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 姓名 国籍是否取得其他国家或 地区居留权 最近五年内 的职业 最近五年内的职务 张建和 中国否1999 年至今, 任新的集团有限公司 董事长兼总裁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都旭光电子股份有限公司

2008 年年度报告摘要

6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权 激励情况 姓名 职务 性别年龄任期 起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 可行权股数已行权数量行权价(元) 期末股 票市价 (元) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 葛行 董事长 男52

2007 年6 月21 日~

2009 年6月29 日0031.5 否 王慧 副董事 长女44

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日005否钟鸣 董事 男35

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日005否邹积岩 独立董 事男54

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日005否李成玉 独立董 事男66

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日005否叶伯健 独立董 事男37

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日005否张勇 董事、 总经理 男51

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日1,759 1,759 31.5 否 谷加生 董事、 副总经 理、财 务负责 人男44

2008 年5 月12 日~

2009 年6月29 日0021.3 否 刘卫东 董事、 董事会 秘书、 副总经 理男39

2007 年12 月20 日~

2009 年6月29 日0026.8 否 刘少阳 监事会 召集人 男58

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日5,631 5,631

22 否 李庆明 监事 男52

2008 年5 月12 日~

2009 年6月29 日001.22 是 吴志强 监事 男41

2007 年4 月11 日~

2009 年6月29 日0013.7 否 梁德智 副总经 理男52

2006 年6 月30 日~

2009 年6月29 日2,992 2,992 23.2 否 合计 / / / / 10,382 10,382 / 196.22 / / / 成都旭光电子股份有限公司

2008 年年度报告摘要

7 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2008 年,公司坚持 精细管理、稳健经营、现金为王、发展创新 的经营理念,围绕

2008 年生产 经营目标,集中精力,努力创新工作机制和工作方法,强化管理,整合资源,积极应对危机,及时调 整经营战略,采取稳妥有效的措施: ⑴、整合了业务和机构,流程更加顺畅. 年初对部分生产经营单位进行了合并和业务整合,缩减机构,减少了中间环节,流程更加顺畅,物 料流转加快,效能显著提高. ⑵、精细的计划管理,基本实现产销平衡. 加强市场预测, 实行科学的计划管理. 各生产经营单位以销售计划为主线组织原材料采购和实施生 产.根据市场需求变化,实时调整计划,变被动为主动,全年基本实现了产销平衡,减少了存货积压 所带来的资金和成本风险. ⑶、加强了技术和生产工艺流程改造,提升了产能,强化生产管理. 通过技术工艺、生产组织的进步,流程的优化,生产场地的调整,技改项目的实施,鼓励职工自 主创新,提升了产能,强化生产管理,