PDF《公司资料 2》

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2009 年年报目录页次 公司资料

2 业绩摘要

4 董事长书函

5 管理层讨论及分析

8 董事及高级管理层

20 董事会报告书

25 企业管治报告

35 独立核数师报告

42 综合全面收益表

44 综合财务状况表

46 综合股权变动表

49 综合现金流量表

51 综合财务报表附注

54 财务概要

128 中国高速传动设备集团有限公司2公司资料 董事会 执行董事 胡曰明先生 (主席兼行政总裁) 陈永道先生 陆逊先生 李圣强先生 刘建国先生 廖恩荣先生 非执行董事 张伟先生 独立非执行董事 江希和先生 朱俊生先生 陈世敏先生 审核委员会 江希和先生 (委员会主席) 朱俊生先生 张伟先生 薪酬委员会 陈世敏先生 (委员会主席) 张伟先生 江希和先生 注册办事处 Second Floor of Cayside Harbour Drive P.

O. Box

30592 S.M.B. Grand Cayman Cayman Islands 总办事处及香港主要营业地点 香港 铜锣湾 告士打道262号 鹏利中心13楼1302室 股份过户登记总处 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House

68 Fort Street P.O. Box

705 Grand Cayman, KYI-1107 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17M楼 公司秘书 吕荣匡先生,CPA (Aust.), FCPA 合资格会计师 吕荣匡先生,CPA (Aust.), FCPA 授权代表 廖恩荣先生 吕荣匡先生

3 2009 年年报公司资料 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 香港法律顾问 易周律师行 主要往来银行 交通银行股份有限公司南京分行 招商银行股份有限公司南京分行 网站 www.chste.com 上市地点 香港联合交易所有限公司 (股份代码:658) 中国高速传动设备集团有限公司4业绩摘要 二零零九年度销售收入约为人民币5,647,045,000元,比去年增长64.2%. 二零零九年度账目所示本公司拥有人应占溢利约为人民币966,377,000元,比去年上升39.6%. 若撇除可换股债券之公平值变动及股份掉期之收益及有关交易成本的影响,二零零九年度经调整本公司拥有 人应占溢利约为人民币1,106,155,000元,较去年上升129.3%. 每股基本及摊薄盈利分别为人民币0.78元及人民币0.77元. 董事会建议派发截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息每股30港仙.

5 2009 年年报董事长书函 本人向 阁下提呈中国高速传动设备集团有限公司 ( 「本公司」 ) 二零零九年年度报告.截至二零零九年十二月 三十一日止年度 ( 「回顾期」 ) ,本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 录得销售收入约为人民币5,647,045,000 元,较二零零八年度上升约64.2%;

本公司拥有人应占溢利约为人民币966,377,000元,较去年增加39.6%, 若撇除可换股债券之公平值变动及股份掉期之收益及有关交易成本的影响,较去年同期增加约129.3%;

本 年度录得毛利率为33.0%.在二零零九年全球市场充满变化与挑战的环境下,本集团仍能有突出的表现,实 在有赖集团上下及相关各界的努力和支持.在此,本人谨对各股东、投资者、各位管理层、董事会成员及全 体员工,致以最真诚的感谢. 凭藉多元化的业务发展,审慎务实的营运策略,屡有突破的自主研发,以及面对市场转变而灵活调节的销售 计划,本集团过去一年得以在不明朗的环境中稳步向上.在二零零九年初全球经济开始复苏时,本集团充份 抓住全球经济复苏的市场机遇,巩固作为中国最大风电齿轮箱供货商的领导地位. 本集团各主要业务的产品销售於回顾期内均录得满意成果: 风力发电齿轮设备为本集团的主力产品,销售额在回顾期内录得111.3%的增长,达人民币3,805,074,000元, 完成产能扩大至超过6000兆瓦的目标.中国政府今年采取积极政策及措施,鼓励利用可再生能源和清洁能源 发电,其中早前中国发改委计划将二零二零年风力发电装机容量的预测,由原定的10万兆瓦调高至15万兆 瓦;