PDF《河南金拇指防水科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大...》

公告编号:2017-034

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3 证券代码:870947 证券简称:金拇指 主办券商:江海证券 河南金拇指防水科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年6月6日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王建业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名董事候选人的议案》 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定. 公告编号:2017-034

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3 1.议案内容 因公司原董事王玉彬先生的辞职, 导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数,公司控股股东、实际控制人王建业先生提名何长青先 生为第一届董事会董事候选人.任期自

2017 年第三次临时股东大会 审议通过日起至第一届董事会届满止. 何长青先生简历如下: 何长青,男,1974 年3月出生,大专学历.1998 年至

2004 年在 沙田丽海纺织印染有限公司任培训主管;

2004 年至

2007 年在东莞台 威运动用品有限公司人力资源经理;

2007 年至

2010 年在香港锦艺集 团有限公司任管理副总经理;

2010 年至

2013 年在新疆承天农牧业发 展股份有限公司任总经理;

2013 年12 月至

2015 年10 月在河南牧宝 车居股份有限公司任董事、副总经理;

2015 年10 月至

2016 年5月在河南工信环保科技股份有限公司任董事长助理;

2016 年7月加入 本公司,现任董事会秘书,为公司核心员工. 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决的情况.

三、备查文件目录 《河南金拇指防水科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大 公告编号:2017-034

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3 会决议》. 河南金拇指防水科技股份有限公司 董事会2017 年6月6日