PDF《湖北兴欣科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2019-009 证券代码:839675 证券简称:湖北兴欣 主办券商:长江证券 湖北兴欣科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及经营情况,预计

2019 年度日常性关联交情 况如下: 序号 关联公司 与本公司的关系 交易内容

2019 年预计金额 (元)

1 湖北斯达维管道连 接科技有限公司 联营企业 向关联方购 买其产成品 5,000,000.

00

2 湖北斯达维管道连 接科技有限公司 联营企业 向关联方销 售原材料 5,000,000.00 合计 10,000,000.00

(二)表决和审议情况

2019 年4月22 日,公司召开了第一届董事会第十六次会议.本 次会议由董事长袁建军先生主持,经全体与会董事讨论和表决,审议 了《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,本公司董事会 由7人组成,不涉及回避表决. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-009

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 企业名称 注册地址 企业性质 法定代表人 湖北斯达维管道连 接科技有限公司 湖北省鄂州市鄂州经济 开发区樊川大道

189 号 私营有限 责任公司 刘良胜

(二)关联关系 湖北兴欣科技股份有限公司持有湖北斯达维管道连接科技有 限公司 49%的股份.

三、 关联交易的主要内容 在公司

2019 年度日常关联交易计划范围内,由公司经营管理 层根据业务开展的需要,签署相关协议.

四、 交联交易的必要性 上述预计

2019 年度将发生日常性关联交易, 是公司业务发展及 生产经营的正常所需,是合理、必须的.

五、 交联交易的定价及公允性

(一)定价依据:公司

2019 年日常性关联交易继续遵循有偿、 公平、资源的商业原则,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提 供同类产品或者服务的价格或收费标准.关联交易的定价遵循以下 原则:有国家定价或者执行国家规定的,依据国家定价或执行国家 规定;

无国家定价的,则适用市场价格;

无市场价格的,由双方协 商确定价格. 公告编号:2019-009

(二)公允性:上述关联交易为日常性持续性关联交易,公司 采购商品、销售原材料等是生产经营所需事项,是不可避免的;

不 存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性没 有因关联方交易而受到影响.

六、 备查文件目录

(一)《湖北兴欣科技股份有限公司第一届董事会第十六次会 议决议》 特此公告 湖北兴欣科技股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日