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2017 年第二次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

603569 中国・北京 二一七年十一月 北京长久物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一)现场股东大会 日期、时间:2017 年11 月6日(星期一)下午 14:30 地点: 北京长久物流股份有限公司第一会议室(北京市朝阳区东三环北路霞 光里

18 号佳程广场 B 座7层)

(二)网络投票 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017 年11 月6日至

2017 年11 月6日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人报告会议出席情况

(三) 主持人宣布提交本次会议审议的议案 1. 关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案;

2. 关于变更部分募集资金投资项目的议案.

(四) 审议议案、股东及股东代表发言

(五) 记名投票表决上述议案

(六) 主持人宣布休会

15 分钟

(七) 监票人公布表决结果

(八) 主持人宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读股东大会见证意见 北京长久物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

(十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 (十一) 主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一)表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权.各位股东及股东代 表需要在表决票上签名.

(二)按审议顺序依次完成议案的表决.

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见, 由公司董事、 监事和高管人员作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事 或高管人员有权不予以回答.

(四)表决分为赞成、反对或弃权,空缺视为无效表决票.

(五)会议指派一名监事,选派两名股东进行表决票数的清点、统计,并当 场公布表决结果.

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进 行见证.

(七)到会董事在股东大会决议和记录上签字. 北京长久物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料 议案一:关于公司全资子公司拟购买关联方长久 专用车中置轴轿运车的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经北京长久物流股份有限公司 (以下简称 公司 或 长久物流 )

2017 年10 月19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,现提请股东大会 请各位股东及股东代表予以审议. 根据公司发展的需要, 现公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司(简称 长久联合 )拟与长久(滁州)专用汽车有限公司(简称 长久专用车 )签署《长久专用车买卖合同》 (详见附件) ,请审议.

一、关联交易概述 根据业务发展的需要, 公司全资子公司长久联合拟与长久专用车签订《长久 专用车买卖合同》 ,合同有效期自合同签订生效之日起,至本年度结束时止,由 公司全资子公司向长久专用车采购