PDF《江苏诺泰生物制药股份有限公司》

6、控股股东控制的其他企业:连云港香溢置业有限公司 营业执照注册号:91320700797429428X 注册地址:连云港经济技术开发区朝阳张庄路 1-1 号 法定代表人:赵保华 注册资本:人民币

7000 万元 成立日期:2007 年01 月17 日 经营范围:房地产开发;

房屋租赁,场地租赁;

装饰装潢工程施工.(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

7、控股股东控制的其他企业:恒德控股集团有限公司 营业执照注册号: 91330521704462983F 注册地址:武康镇永安街中贸大厦 C 幢3-5F 法定代表人:何香凤 注册资本:人民币

5000 万元 成立日期:

2000 年03 月06 日 经营范围:实业投资,酒店管理,物业管理,园林绿化工程施工,化工产品 及原料 (除危险化学品及易制毒品外) 、 建材销售, 有色金属销售 (除贵稀金属) .

三、定价原则和定价方法 1.定价原则 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则 进行. 2.定价依据 公司股东及其控制的其他企业为公司提供担保, 公司无需向关联方支付任何 费用, 属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情 形.

四、关联交易和关联担保对本公司的影响 公司

2018 年因车间建设需要投入大量的资金,目前自有资产规模不足以支 公告编号:2018-014 持公司的融资规模,公司股东承诺,在公司经营现金流不足的情况下,将随时以 提供贷款担保、拆入资金、资本金投入等方式,保证公司正常生产经营及研发投 入所需要的资金.在公司大规模批量生产前,公司关联方担保、拆入资金属于经 常性业务,具有合理性、必要性. 公司具备与生产研发相关的技术、人员、资质等关键生产要素,公司关联方 担保、 拆入资金对公司业务的完整性及持续经营能力不构成影响.上述关联交易 不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益.

五、审议与表决情况 公司于

2018 年2月14 日召开了第一届董事会第二十二次会议, 董事会以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计

2018 年度公司日常关联交 易的议案》. 赵德毅、赵德中、金富强、潘余明、潘枝(系潘余明之子)为公司董事,进 行了回避表决. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本议案经公司董事会审议通过 后,尚需提交公司股东大会审议.

六、备查文件目录 《江苏诺泰生物制药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》. 特此公告. 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事会

2018 年2月14 日