PDF《Disclosure 信息披露》

一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 3. 本公司董事会第六届第二十次会议决定,提请召开公司2015年第一次临时股东大会,召集程序符合 有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定. 4. 会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2015年1月28日14:30. 网络投票时间: 互联网投票系统投票开始时间为2015年1月27日下午15:00 ~2015年1月28日下午15:00 . 交易系统进行网络投票的时间为2015年1月28日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00. 5. 召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开. (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. (3)投票规则 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准. 6. 会议出席对象: (1) 截至2015年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. (2) 本公司董事、监事和高级管理人员. (3) 本公司聘请的律师. 7. 现场会议地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室.

二、会议审议事项

1、会议审议的议案: ( 1) 审议段东辉女士为公司第七届董事会独立董事的议案;

( 2) 审议余应敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案;

( 3) 审议赵立仁先生为公司第七届董事会董事的议案;

( 4) 审议孙静女士为公司第七届董事会董事的议案;

( 5) 审议孙谦先生为公司第七届董事会董事的议案;

( 6) 审议张海军先生为公司第七届监事会监事的议案;

( 7) 审议尤笑冰先生为公司第七届监事会监事的议案;

( 8) 关于《 公司会计政策变更》 的议案 ( 9) 关于《 公司2014年度减值准备计提》 的议案 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决. 2.议案披露情况 上述议案已经2015年1月11日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过, 具体内容详见本公司 2015年1月13日刊登于《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《 河南思 达高科技股份有限公司董事会决议公告》 以及《 河南思达高科技股份有限公司董事、监事辞职公告》 . 根据《 上市公司股东大会规则(2014年修订)》 的要求,上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并 对单独计票情况进行披露.

三、会议登记办法 1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;

法人股东持营业执 照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记手续.异地股东可用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记. 2. 登记时间:2015年1月23日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30 3. 登记地点:河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股份有限公司证 券管理部.