PDF《贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(4)公司向贵州航天计量测试技术研究所采购精密元器件的价格执行市场 价格;

上述关联交易定价公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形. 3.本次关联交易决策程序 公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事进行了回避,没有参加议 案表决,关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 的有关规定. 同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与苏州航天林泉电机有限公司 签订《吸收合并协议》 ;

同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天 电机有限公司续签《机器设备等相关资产租赁协议》 ;

同意公司与贵州航天实业 有限公司签订《物资采购协议》 ;

同意公司与贵州航天计量测试技术研究所签订 《物资采购协议》 .

(九)2018 年6月11 日,本人对公司第五届董事会

2018 年第二次临时会 议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 、 《关于选举第六届董事 会独立董事的议案》 、 《关于决定第六届董事会独立董事津贴的议案》 ,发表独立 董事意见如下: 1.公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人不具有《公司法》第146 条规定的情形,符合《公司法》 、 《公司章程》规定的董事任职条件. 2.董事、独立董事提名程序符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定. 3.公司董事会确定的独立董事津贴标准,符合公司薪酬管理规定. 综上,本人同意董事会提名张兆勇、陈振宇、王跃轩、张卫、陈铤、李凌志 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

同意提名陈怀谷、史际春、刘桥先 生为公司第六届董事会独立董事候选人;

同意董事会确定的独立董事年度津贴标 准.

(十)2018年7月14日,本人对公司第六届董事会第一次会议决定公司第六 届董事会董事长、专职董事薪酬;

聘任总经理、副总经理、财务总监及决定其报 酬的事项,发表如下独立意见: 1.董事会为董事长、 专职董事和高级管理人员确定的薪酬标准符合公司薪酬 管理制度,决策程序符合法律法规的规定. 2.王跃轩、李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石云爱、朱育云和王令红先生 不具有 《公司法》 第146条规定的情形, 也不是中国证监会认定的市场禁入人员, 符合法律法规、 《公司章程》规定的高级管理人员任职条件. 上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定. 同意董事会为公司董事长陈振宇、专职董事张卫先生确定的薪酬标准.同意 董事会聘任王跃轩先生为公司总经理,聘任李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石 云爱、王令红先生为公司副总经理,聘任朱育云先生为公司财务总监及董事会为 他们确定的薪酬标准. (十一)2018 年8月21 日,本人在对公司有关会计资料及信息进行必要的 了解和核实后,发表独立董事意见如下: 经认真核查,我们认为:贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,2018 年上半年没有 发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况,也不存在以前年度发生 并累计至

2018 年6月30 日的对外担保、 违规对外担保、 关联方资金占用等情况. (十二)2018年12月20日,本人对公司第六届董事会2018年第三次临时会议 审议通过《关于开展应........