PDF《中航光电科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

中航光电科技股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东: 作为中航光电科技股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事, 本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 要求,在2018 年度勤勉地履行了职责,独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利,及时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会 议并认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益.

现将本人

2018 年履职情况报告如下:

一、出席董事会及股东大会情况 公司2018年召开九次董事会、四次股东大会,本人参会情况如下: 会议类型 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会

9 9

0 0 股东大会

4 3

0 0

2018 年度,本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成 票.本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序.

二、发表独立意见情况

2018 年度,本人认真了解情况,核查资料,对公司以下事项发表独 立意见:

1、

2018 年3月15 日, 对公司第五届董事会第十四次会议审议的 《关于2017 年度利润分配预案的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、 《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、 《关于

2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动 资金的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计 政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了独 立意见.

2、

2018 年4月26 日, 对公司第五届董事会第十六次会议审议的 《关 于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款议案》、《关于从中 国航空科技工业股份有限公司申请短期借款议案》发表了独立意见.

3、

2018 年8月23 日, 对公司第五届董事会第十八次会议审议的 《关 于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于补选公司 第五届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见.

4、2018 年12 月12 日,对公司第五届董事会第二十一次会议审议 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用前次 节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》发表 了独立意见. 本人发表的上述独立意见均刊登在巨潮资讯网.

三、履行职责情况

1、到公司现场办公情况 报告期内,本人忠实履行独立董事职务,对公司进行了

6 次实地考 察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况,需经董事会决策的 重大事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核, 独立、客观、审慎地行使表决权;

并对公司董事会和股东大会决策执行 情况进行监督;

关注媒体、网络有关公司的报道,及时了解公司经营情 况,同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议,为董事会 的科学决策提供帮助.