PDF《招商局地产控股股份有限公司》

2004年年度报告

1 招商局地产控股股份有限公司 2004年年度报告正文 公告编号:【CMPD】2005-001

第一节 重要提示及目录 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本 为准. 本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤・关黄 陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告. 目录公司基本情况简介

2 会计数据和业务数据摘要

3 股本变动及股东情况

5 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9 公司治理结构

16 股东大会情况简介

17 董事会报告

19 监事会报告

28 重要事项

30 财务报告

35 备查文件目录

35 2004年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写: 中文名全称:招商局地产控股股份有限公司 中文名简称:招商地产 英文名全称:CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称:CMPD

二、公司法定代表人:孙承铭

三、公司董事会秘书:陈宇证券事务代表:刘宁联系地址: 深圳南山区蛇口工业区新时代广场

9 楼 邮政编码:

518067 联系

电话: (0755)26819600 传真: (0755)26819680 电子信箱: [email protected]

四、公司注册地址:深圳南山区蛇口工业区新时代广场

9 楼 公司办公地址:深圳南山区蛇口工业区新时代广场

9 楼 邮政编码:518067 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》 中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所:新加坡交易所 股票简称:招商地产、招商局 B 股票代码:

000024、

200024

七、其他有关资料

1、公司首次注册日期:1990年9月19日

2、公司首次注册地点:深圳市

3、企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第101828号2004年年度报告

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4、税务登记号码:国税深字

440305618845136、地税登字440305618845136

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 (1)境内:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:上海市延安东路外滩中心30楼(2)境外:德勤・关黄陈方会计师行 办公地址:香港中环干诺道中111号永安中心26F

八、释义 除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:

1、本公司、公司:招商局地产控股股份有限公司

2、蛇口工业区:招商局蛇口工业区有限公司

3、深圳招商地产:深圳招商房地产有限公司

4、招商供电:深圳招商供电有限公司

5、招商水务:深圳招商水务有限公司

6、招商石化:深圳招商石化有限公司

7、新安置业:深圳招商新安置业有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元(有特别说明的除外).

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现主要利润指标 (单位:元) 序号 主要利润指标 金额1利润总额 471,734,945