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烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309 2008 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.16

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

二、备查文件目录.101 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 高培勇 外地出差,全权委托独立董事白颐行使权利

(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人丁建生、 主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人 (会计主管人员) 李立民声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司法定中文名称缩写 烟台万华 公司法定代表人 丁建生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 寇光武 董事会秘书联系地址 烟台市幸福南路

7 号 董事会秘书电话 0535-6698537 董事会秘书传真 0535-6837894 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 肖明华 证券事务代表联系地址 烟台市幸福南路

7 号 证券事务代表电话 0535-6698537 证券事务代表传真 0535-6837894 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 烟台市幸福南路

7 号 公司办公地址 烟台市幸福南路

7 号 公司办公地址邮政编码

264002 公司国际互联网网址 www.ytpu.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 烟台万华

600309 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年12 月16 日 公司首次注册地点 烟台市幸福南路

7 号 公司变更注册日期

2007 年8月9日企业法人营业执照注册号

37000018020049 税务登记号码

370602163044841 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2008 年年度报告

3 组织机构代码 16304484-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,653,287,814.84 利润总额 2,025,657,872.35 归属于上市公司股东的净利润 1,509,736,369.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,229,937,574.76 经营活动产生的现金流量净额 2,000,204,491.39