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唐山三友化工股份有限公司

600409 2007 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构.17

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告

21

九、监事会报告

30

十、重要事项.31 十

一、财务会计报告

35 十

二、备查文件目录

100 唐山三友化工股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事宋淑艾未出席本次会议,委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权.

3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人么志义,主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人(会计主管人员)王习文应 当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:唐山三友化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:三友化工 公司英文名称:Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd

2、 公司法定代表人:么志义

3、 公司董事会秘书:张建华

电话:0315-8519078 传真:0315-8519188 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省唐山市南堡开发区 公司证券事务代表:刘和

电话:0315-8511642 传真:0315-8511006 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省唐山市南堡开发区

4、 公司注册地址:河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址:河北省唐山市南堡开发区 邮政编码:063305 公司国际互联网

网址:http://www.sanyou-chem.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 《上海证券报》 唐山三友化工股份有限公司

2007 年年度报告

4 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:三友化工 公司 A 股代码:600409

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:河北省工商行政管理局 公司最后一次变更注册登记日期:2007 年4月29 日 公司最后一次次变更注册登记地址:河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1300001001528 公司税务登记号码:130200721620963 公司组织结构代码:72162096-3 公司聘请的境内会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

422 室

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 467,567,002.03 利润总额 460,570,915.70 归属于上市公司股东的净利润 323,553,923.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 282,997,558.23 经营活动产生的现金流量净额 281,920,357.32

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 38,833,657.62 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,505,852.36 除上述各项之外的其他营业外收支净额 216,855.47 合计 40,556,365.45 唐山三友化工股份有限公司