PDF《通用环球医疗集团有限公司》

-1- 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任.

通用环球医疗集团有限公司 GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:2666) 须予披露交易 关於中铁一局医疗单位资源整合之合作合同 合作合同 董事会欣然宣布,於2019 年3月28 日(交易时段后),本公司与中铁国资资产管理有 限公司(「中铁国资」)签订了一项合作合同(「合作合同」),双方约定成立一家合 资公司(「合资公司」).根献骱贤,合资公司的总投资额为 460.24 百万元人民 币,将分别由本公司全资附属公司融慧济民医院投资管理(天津)有限公司(「融慧济 民」)以现金出资 234.72 百万元人民币,由中铁国资以中国中铁一局集团有限公司 (「中铁一局」)下属若干医疗单位(「中铁一局医疗单位」)的资产(225.52 百万元 人民币)出资.合资公司的注册资本为

200 百万元人民币,将由融慧济民及中铁国资分 别持股 51% 和49%.合资公司成立后,将取代原举办人和管理人成为中铁一局医疗单 位的新举办人和管理人. 上市规则涵义 由於上市规则第 14.07 条项下有关合作合同项下拟进行之交易的一项百分比率超过 5%但 低於 25%,故合作合同下的交易构成本公司之须予披露交易,且须遵守上市规则第

14 章 所载申报及公告之规定. 警告 因合作合同之执行受限於多项条款及条件,故合作合同及其项下交易未必能够或及时得到 -2- 执行.本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请谨慎行事. 绪言 董事会欣然宣布,於2019 年3月28 日(交易时段后),本公司与中铁国资签订了合作合 同,双方约定成立合资公司.根献骱贤,合资公司的总投资额为 460.24 百万元人民币, 将分别由融慧济民以现金出资 234.72 百万元人民币,由中铁国资以中铁一局医疗单位的资 产(225.52 百万元人民币)出资.合资公司的注册资本为

200 百万元人民币,将由融慧济 民及中铁国资分别持股 51% 和49%. 合作合同 合作合同的主要条款总结如下: 日期

2019 年3月28 日 签约方 (1) 本公司;

(2) 中铁国资. 略谧鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,中铁国资及其最终受益人(不包含国 资委)均为本公司及本公司关连人士的独立第三方. 合资公司的主要活动 合资公司成立后,将取代原举办人和管理人成为中铁一局医疗单位的新举办人和管理人. 合资公司将为中铁一局医疗单位的发展提供支持,并计划在未来提升其学科及医技实力. 资本投入 根献骱贤,合资公司的总投资额为 460.24 百万元人民币,将分别由融慧济民以现金出 资234.72 百万元人民币,由中铁国资以中铁一局医疗单位的资产(225.52 百万元人民币) 出资.合资公司的注册资本为

200 百万元人民币,将由融慧济民及中铁国资分别持股 51% 和49%. 合资公司的资本投入将由(i)中铁国资在合资公司成立日后的

15 个工作日内缴足,及(ii)由融 慧济民在中铁国资缴纳该等资本投入后的

3 个工作日内缴足.融慧济民的资本投入将通过 本集团内部资源获得. 融慧济民和中铁国资的资本投入经各签约方考虑合资公司预期资本需求、中铁一局医疗单 位经评估净资产、各自意向中在合资公司的权益及相关中国法律法规后,经公平谈判得出. 先决条件 合资公司的设立须达成以下条件方告作实,其中包括: -3- 1. 评估机构出具满足双方要求的关於中铁一局医疗单位的评估报告并且该报告尚在有 效期内;