PDF《南海发展股份有限公司》

南海发展股份有限公司

600323 2010 年年度报告 目录

第一章、公司基本情况简介.

1

第二章、主要财务数据和指标.2

第三章、股本变动及股东情况.4

第四章、董事、监事和高级管理人员.7

第五章、公司治理结构.13

第六章、股东大会情况简介.16

第七章、董事会报告.17

第八章、监事会报告.28

第九章、重要事项.30

第十章、财务报告.34 第十一章、备查文件目录.114 第十二章、董事和高级管理人员对公司

2010 年年度报告的书面确认意见.114 附件

一、关于内部控制的自我评估报告.115 附件

二、社会责任报告.124

1 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 全体九名董事均亲自出席会议.

(三) 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)何彦英 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

第一章 公司基本情况 公司法定中文名称 南海发展股份有限公司 公司法定英文名称 NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD. 公司法定代表人 何向明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 金铎 董事会秘书联系地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦

21 楼 董事会秘书电话 0757-86280996 董事会秘书传真 0757-86328565 董事会秘书电子信箱 600323@nhd.net.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 黄春然 证券事务代表联系地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦

21 楼 证券事务代表电话 0757-86280996 证券事务代表传真 0757-86328565 证券事务代表电子信箱 600323@nhd.net.cn 公司注册地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 公司办公地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 公司办公地址邮政编码

528200 公司国际互联网网址 http://www.nhd.net.cn 公司电子信箱 600323@nhd.net.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况

2 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南海发展

600323 其他有关资料 公司首次注册日期

1992 年12 月17 日 公司首次注册地点 广东省佛山市南海区 企业法人营业执照注册号

440682000088499 税务登记号码 国税字 44068228000315X、地税粤字 44068228000315X 组织机构代码 28000315-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广州市东风东路

555 号粤海大厦

10 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 158,004,879.56 利润总额 744,706,606.33 归属于上市公司股东的净利润 558,152,922.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,418,269.50 经营活动产生的现金流量净额 224,893,823.26